Ширина

RIN 1506-AB47 Требования к определенным транзакциям, связанным с конвертируемой виртуальной валютой или цифровыми активами FinCEN применяет взвешенный подход к рискам отмывания денег, создаваемым нерасположенными кошельками CVC 18 декабря Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала предлагаемое изменение правил для транзакций с виртуальной валютой с незакрепленными кошельками. Согласно предлагаемому изменению, банки и компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), должны будут проверять личность своего клиента и представлять отчеты о транзакциях CVC на сумму более 10,000 3,000 долларов США, а также вести учет операций CVC на сумму более XNUMX долларов США, когда контрагент использует