Ponzi Scheme

Включение питания… Не волнуйтесь, внедрение Биткойна не будет остановлено

Исходный узел: https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/30/powers-on-bitcoins-adoption-will-not-be-stopped
Отметка времени: 30 сентября 2021 г., 9:08 - Изменено: 30 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В серии недавних интервью и выступлений председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер назвал рынок криптовалют «Диким Западом» из-за его нерегулируемой и предположительно наполненной мошенничеством атмосферы, предсказав, что монеты обречены на провал. Powers On… — это ежемесячная колонка с мнениями Марка Пауэрса, который большую часть своей 40-летней юридической карьеры провел, работая над сложными делами, связанными с ценными бумагами, в Соединенных Штатах после работы в SEC. В настоящее время он является адъюнкт-профессором юридического колледжа Международного университета Флориды, где преподает

BeGlobal Finance становится партнером Luna PR

Исходный узел: https://ambcrypto.com/beglobal-finance-partners-with-luna-pr/
Отметка времени: 11 сентября 2021 г., 4:15 - Изменено: 11 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

 BeGlobal Finance, платформа DeFi, встроенная в Binance Smart Chain, рада объявить о своем партнерстве с LunaPR, отмеченным наградами агентством по связям с общественностью и маркетингом. В настоящее время в проекте ведется процесс внесения в белый список, который продлится до 22 сентября. Соответственно, Luna PR поможет BeGlobal Finance охватить глобальную аудиторию и расширить основные ценности BeGlobal Finance: целостный подход, четкую дорожную карту, профессиональную и заметную команду и долгосрочное видение. «Мы изучили рынок и проанализировали, что делает ферму хорошей, а что -

SEC может взыскать неоплаченные штрафы за продвижение ICO со Стивена Сигала, говорит судья

Исходный узел: https://www.theblockcrypto.com/linked/115927/sec-can-collect-unpaid-ico-promotion-fines-from-steven-seagal-says-judge?utm_source=rss&utm_medium=rss
Отметка времени: 28 августа 2021 г., 11:04 - Изменено: 28 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Рекламный актер Стивен Сигал задолжал Комиссии по ценным бумагам и биржам США неоплаченные штрафы в результате урегулирования спора, связанного с продвижением первоначального предложения монет, и американский судья уполномочил агентство добиваться взыскания. По данным Bloomberg, Сигал должен более 200,000 300,000 долларов. Как сообщалось ранее, Сигал рассчитался с агентством после того, как его обвинили в неразглашении информации о платежах, связанных с его одобрением ICO Bitcoiin. В рамках сделки ему было приказано выплатить более XNUMX XNUMX долларов. Согласно отчету, Сигал заплатил SEC

Обзор TrustSwap: распространение смарт-контрактов

Исходный узел: https://www.coinbureau.com/review/trustswap-swap/
Отметка времени: 1 декабря 2020 г., 8:18 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Криптовалютное пространство может быть пугающим местом, если вы не будете осторожны. Мошенники встречаются слева и справа, и не только в Discord и Telegram. Многие криптовалютные проекты оказались не чем иным, как схемой Понци. Некоторые из них даже закончили тряской - команда выбрасывает свою долю криптовалюты на рынок и работает с деньгами. TrustSwap - это криптовалютный проект, который надеется изменить это с помощью смарт-контрактов. Они хотят создать новый стандарт для первоначального предложения монет.

Операторы AirBit Club Ponzi обвиняются в мошенничестве и отмывании денег

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Отметка времени: 19 августа 2020 г., 5:07 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Операторам глобальной схемы Понци, основанной на криптовалюте, были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег после расследования, проведенного Службой внутренней безопасности США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, четыре из пяти предполагаемых операторов AirBit Club, который якобы получил десятки миллионов долларов от жертв, был арестован и должен предстать перед судом 18 августа, а пятый был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции в СШАСхема была запущена в конце 2015 года и продавалась как многоуровневый маркетинг клуб в

Инвестор требует от крипто-горнодобывающей компании Riot Blockchain выплатить 728 тыс. Долл. США в виде юридических сборов

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/investor-sues-crypto-mining-firm-riot-blockchain-to-pay-728k-in-legal-fees
Отметка времени: 7 апреля 2020 г., 1:45 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Инвестор подал в суд на компанию Riot Blockchain, занимающуюся добычей криптовалюты, котирующуюся на Nasdaq, о взыскании 728,200 3 долларов США, которые инвестор должен по другому иску о нарушении контракта. Согласно судебным документам, поданным XNUMX апреля, вышеупомянутая сумма представляет собой деньги, которые инвестор Riot Blockchain Барри Хониг и консалтинговая фирма GRQ Consultants потратили на судебное разбирательство по договорам между сторонами. В документах говорится: «Все соглашения содержат строгие положения о возмещении убытков, которые требуют от Ответчика защищать и освобождать г-на Хонига и GRQ от любых последующих судебных исков или претензий «в отношении любой» покупки ценных бумаг, которая

Макс Кайзер: продавать биткойны сейчас за «фиатные долговые купоны» — преступление

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/max-keiser-selling-bitcoin-now-for-fiat-debt-coupons-is-a-crime
Отметка времени: 7 апреля 2020 г., 6:48 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Биткойн (BTC) станет единственным выходом из «глобальной перезагрузки» финансов, который позволит центральным банкам даже разрушить саму банковскую систему. Это был лишь один из выводов Саймона Диксона, генерального директора платформы финансирования криптовалюты BnkToTheFuture, в последнем эпизоде. программы финансовых новостей Keizer Report от 7 апреля. Диксон: «Крупнейшая в мире регулируемая схема Понци» умирает. Обсуждая глобальную эпидемию коронавируса и ее влияние на глобальные финансы, Диксон предупредила, что аспект кризиса, связанный со здоровьем, ни в коем случае не является худшим из всех. Не хочу драматизировать, но

Инвесторы усиливают свои жалобы на криптографическую схему Понци для фондовых трейдеров

Исходный узел: https://insidebitcoins.com/news/investors-intensify-their-complaint-against-stock-traders-crypto-ponzi-scheme/256580
Отметка времени: 5 апреля 2020 г., 8:45 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Несмотря на все усилия многих людей, мошенничество с инвестициями в криптовалюту все еще существует и процветает в современном мире. Кажется, что у вас такое появляется каждую неделю. Старинная схема мошенничества. Согласно недавнему заявлению, поданному в федеральный суд Флориды, Q3 Investment Recovery Vehicle, компания, представляющая интересы более 100 инвесторов, подала в суд на стороннюю компанию. за обман. Как поясняется в жалобе, Q3 I LP была компанией, которая продала себя на основе опыта своих основателей. В число этих основателей входят

CFTC запрашивает дефолт после неудачной попытки найти оператора Bitcoin Ponzi за 147 миллионов долларов

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator
Отметка времени: 4 апреля 2020 г., 8:55 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) потребовала объявить предполагаемого основателя крипто-схемы Понци Control-Finance стоимостью 147 миллионов долларов США дефолтом. директор Бенджамин Рейнольдс не ответил на жалобу регулятора. CFTC не смогла найти Рейнольдса через 3 месяцев. Жалоба CFTC была подана в июне 10 года, в которой утверждалось, что Рейнольдс незаконно присвоил не менее 2019 22,858 BTC у более чем 1,000 клиентов с 1 мая 2017 года. В январе В 2020 году SEC запросила дополнительное время

Крипто-трейдеры, предположительно участвующие в схеме Понци за 35 миллионов долларов

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme
Отметка времени: 3 апреля 2020 г., 1:02 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Согласно иску, поданному организацией, созданной потерпевшими, в федеральный суд Флориды, США, трое предполагаемых трейдеров криптовалютами управляли схемой Понци, в результате которой более 100 инвесторов были обмануты на сумму более 35 миллионов долларов. Согласно объявлению, опубликованному 2 апреля, Компания по восстановлению инвестиций Q3, которая представляет обманутых инвесторов, обвинила троицу предполагаемых криптотрейдеров в мошенничестве жертв, пообещав им выигрышную торговую формулу. В число обвиняемых входят бывшие сотрудники NYSE и Wells Fargo. В федеральном деле о мошенничестве с ценными бумагами главными виновниками названы три человека.

Оставаться анонимным: какое решение Crypto Privacy работает лучше всего?

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/remaining-anonymous-which-crypto-privacy-solution-works-best
Отметка времени: 2 апреля 2020 г., 9:44 - Изменено: 29 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Индустрия криптовалют изначально называлась анонимной цифровой наличностью. Хотя эксперты подчеркивали, что это не совсем так, Биткойн (BTC) обрел первоначальную популярность на рынках даркнета, таких как Silk Road, где торговцы продавали нелегальные товары, начиная от легких наркотиков и заканчивая, предположительно, услугами киллеров. Основанный в 2011 году, Silk Road процветал в течение следующих двух лет, пока Федеральное бюро расследований не закрыло его в 2013 году. Позже власти сообщили, что совершенно бесплатные исследователи блокчейна помогли их расследованиям. Реестр транзакций Биткойна полностью открыт для