оперативная группа

Израиль добавляет больше зубов к правилам криптографии и отмывания денег

Исходный узел: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Отметка времени: 18 ноября 2021 г., 4:21 - Изменено: 18 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В своей кампании против мошенничества с криптовалютой Израиль поднимает ставки. По словам директора Управления по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, вступило в силу новое законодательство, призванное предотвратить незаконное поведение и нормализовать использование биткойнов и других продуктов FinTech. Исполнение этих правил, как заявила руководитель Шломит Вегман, поможет навести порядок и четкие нормы. Новые ограничения и преимущества Правила являются прямым следствием требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 2018 года. Создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Израиль усиливает правила криптовалюты и отмывания денег

Исходный узел:
Отметка времени: 17 ноября 2021 г., 1:14 - Изменено: 17 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Управление Израиля по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег объявило об ужесточении правил, применимых к крипто- и финтех-секторам. Управление по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег объявило через директора органа, что вступили в силу новые правила для борьбы с преступной деятельностью и нормализации использования криптовалюты и других продуктов FinTech. По словам директора ведомства Шломита Вегмана, применение этих правил поможет установить порядок и четкие стандарты. Правила

Министерство финансов США и Израиль создают совместное предприятие по борьбе с киберпреступностью

Исходный узел: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Отметка времени: 15 ноября 2021 г. 2:37 - Изменено: 15 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

США и Израиль объединяют усилия для борьбы с растущей угрозой атак программ-вымогателей, которые часто приводят к финансовому ущербу для пострадавших жертв. Спонсорство Спонсорство Министерство финансов США объединяет усилия с Израилем для борьбы с угрозой программ-вымогателей. Заместитель министра финансов США встретился с двумя израильскими официальными лицами, министром финансов и генеральным директором Национального кибердиректора, чтобы официально оформить запуск совместного предприятия. Предприятие стремится контролировать «разработку инструментов снижения рисков для правоохранительных органов с целью повышения эффективности аналитических и правоприменительных

Что такое Руководство ФАТФ по DeFi?

Исходный узел: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Отметка времени: 14 ноября 2021 г. 9:41 - Изменено: 14 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поделись любовью к Bitpinas: Ханс ДорингоThe Financial Action Task Force (FATF), межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег, выпущенная 28 октября 2021 года, содержит изменения и обновления своего руководства по виртуальным активам для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которое было первым выпущено в 2019 году. В соответствии с отзывами и обзорами, касающимися неопределенности того, как ФАТФ будет применять свои стандарты VASP к децентрализованному финансированию (DeFi), орган приступил к доработке руководства на своем пленарном заседании, которое продлилось до октября. Обновленная версия руководства включает уточнения по предложению ФАТФ

Предложение Казначейства США применяет правила путешествий к криптовалюте

Исходный узел: https://beincrypto.com/us-treasury/
Отметка времени: 20 декабря 2020 г., 2:57 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

18 декабря офис Министерства финансов США опубликовал ряд предложений относительно трансграничных переводов цифровых активов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) выпустила предложение, направленное на устранение лазеек в отношении движения цифровых активов. В объявлении о выпуске FinCEN также запросил мнение общественности. Эта мера, называемая Правилом передвижения, влияет на трансграничные переводы. Познай себя Основная идея предложения - это изменение в отношении частных цифровых кошельков. Поставщики услуг виртуальных активов теперь должны будут требовать

Медленно, но верно: обзор FATF подчеркивает борьбу криптовалютных бирж за соблюдение стандартов AML

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Отметка времени: 8 августа 2020 г., 9:00 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В июне 2019 года Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила пересмотренный набор стандартов для поставщиков услуг виртуальных активов. Документ устанавливает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML / CFT), которые регулируют VASP (термин, в основном относящийся к платформам для торговли криптовалютой), которые должны в конечном итоге применяться в их повседневных операциях. Руководящие принципы сформулированы в виде рекомендаций, и ФАТФ оставляет на усмотрение правительств участвующих стран разрабатывать свои собственные правила в соответствии с предложенными принципами. Наблюдательный орган также установил 12-месячный срок обзора для мониторинга общественности и

FATF оценивает правительство США по крипто-правоприменению 

Исходный узел: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Отметка времени: 5 апреля 2020 г., 12:32 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (AML) в мире призвала правительство Соединенных Штатов к слабости в обеспечении соблюдения политики. 31 марта орган опубликовал отчет, в котором поясняется, что Соединенные Штаты лишь «в значительной степени соблюдают» свои правила по ПОД и финансированию терроризма (CTF), особенно когда речь идет о выпуске виртуальных валют. Повышение осведомленности — это хорошо, но лазейка все еще существует

На фоне широкого распространения конфиденциальных монет Bitstamp рассматривает поддержку Zcash

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Отметка времени: 3 апреля 2020 г., 12:00 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Bitstamp, одна из старейших активных криптовалютных бирж, рассматривает возможность запуска серии новых списков криптоактивов. Любопытно, что Bitstamp рассматривает возможность поддержки Zcash (ZEC), несмотря на растущее число бирж, стремящихся дистанцироваться от конфиденциальных монет из-за связанные с этим регуляторные риски. Bitfinex рассматривает первые новые листинги за 3 года. 31 марта Bitstamp объявила, что «активно изучает» поддержку семи криптоактивов, включая две стейблкоины и одну конфиденциальную монету. Предполагаемые листинги включают в себя Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic. (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), монета в долларах США