Podružnici Kindred Group plc, 32Red Limited in Platinum Gaming Limited, sta kršili zakone o družbeni odgovornosti in preprečevanju pranja denarja, zaradi česar sta bili kaznovani s 7.1 milijona funtov.
32red.com, lastnik 32Red Limited, mora plačati višjo kazen v višini 4,195,655 funtov. Kazen Platinum Gaming Limited je nižja: podjetje mora plačati £2,937,599.
Po preiskavi Komisije, uradni nalog se izda obema podjetjema.
Neuspehi družbene odgovornosti:
Med kršitvami je nekaj večjih kršitev družbene odgovornosti. 32Red niso imeli zgodnje identifikacije strank, ki bi morda doživele nekaj škodo, povezano z igrami na srečo v preteklosti in niso prepoznali nekaterih hazarderjev, ki bi lahko postali problematični hazarderji. Enako se je zgodilo z Platinum Gaming.
32Rdeča interakcije strank niso skrbno spremljali, podjetje pa je strankam zaupalo, da si lahko privoščijo igre na srečo brez kakršnega koli dvojnega preverjanja.
Tudi Platinum Gaming ni uspel: podjetje je strankam dovolilo imeti veliko računov pod različnimi imeni, tudi tisti, ki bili prepovedana or samoizključen na platformi 32Red.
Kršitve proti pranju denarja:
Ko gre za kršitve preprečevanja pranja denarja, 32Red ni izvedel zahtevanih ukrepov. Nekatere stranke podjetja so bile na finančno tveganje, podjetju pa ga ni uspelo identificirati in prijaviti. The pregledi računov strank bile zelo visoke, kar je podjetju preprečilo sprejetje učinkovitih ukrepov. Strankam je omogočil, da so v kratkem času igrali ogromne količine denarja, operaterji pa tega niso mogli nadzorovati in preprečevati to.
32Red imel Vir sredstev (SOF) in Vir bogastva (SOW) zahteve. Vendar niso bile spoštovane, zato se stranke lahko položite sredstva in igrajte na srečo na svoji platformi, preden je operater to dovolil. Poleg tega eden od računov na platformi podjetja ni bil blokiran ob izteku roka za predložitev zahtevanih podatkov je potekel. Ta uporabnik je igral igre na srečo in porabil 16,280 funtov z izgubo 8,321 funtov dva tedna, preden je bil račun blokiran.
Sredstva iz Organ za finančno ravnanje (FCA) prav tako niso bili pod nadzorom družbe.
Ko gre za Platinum Gaming, njihove politike, postopki in nadzor niso bili v skladu z AML. Družba ni revidirala in pregledala svojih politik, postopkov in kontrol in ti niso bili učinkoviti.
Izvršni direktor Igre na srečo Komisija, Kay Roberts, Je dejal: »Te napake jasno poudarjajo, da oba operaterja nista komunicirala s strankami na način, ki bi zmanjšal tveganje, da bi utrpeli škodo, povezano z igrami na srečo. Naše preiskave so tudi pokazale, da so bili spregledani pravilniki in postopki, tako v zvezi z računi strank kot praksami proti pranju denarja. Navsezadnje je to primer, ki bi ga morali upoštevati vsi ponudniki iger na srečo, da zagotovijo, da bodo svoje stranke vedno zaščitili.”
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://news.worldcasinodirectory.com/32red-and-platinum-gambling-fined-for-social-responsibility-and-anti-money-laundering-breaches-108131
- : je
- 1
- 10
- a
- Sposobna
- Račun
- računi
- Poleg tega
- privoščiti
- po
- vsi
- AML
- med
- znesek
- zneski
- in
- preprečevanje pranja denarja
- SE
- okoli
- povezan
- At
- organ
- prepovedana
- BE
- ker
- postanejo
- pred
- večji
- blokirana
- kršitve
- by
- previdno
- jasno
- COM
- Komisija
- Podjetja
- podjetje
- Podjetja
- Ravnanje
- nadzor
- nadzorom
- Nadzor
- bi
- stranka
- Stranke, ki so
- depozit
- drugačen
- Direktor
- Zgodnje
- Učinkovito
- zagotovitev
- Tudi
- Primer
- izvršni
- Izvršni direktor
- izkušen
- doživlja
- ni uspelo
- FCA
- finančna
- Finančno ravnanje
- Organ za finančno ravnanje
- konec
- za
- iz
- Skladi
- Gamble
- hazarderji
- Igre na srečo
- igre na srečo
- skupina
- se je zgodilo
- škodljiv
- Imajo
- visoka
- Označite
- Vendar
- HTTPS
- velika
- Identifikacija
- identificirati
- izvajati
- in
- Podatki
- interakcijo
- interakcije
- preiskava
- preiskave
- Izdala
- IT
- ITS
- jpg
- Pranje
- Zakoni
- Limited
- off
- velika
- upravljanje
- več
- ukrepe
- morda
- milijonov
- Denar
- spremljati
- Imena
- of
- Uradni
- on
- ONE
- operater
- operaterji
- Lastnik
- preteklosti
- Plačajte
- platforma
- platina
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- PLC
- politike
- potencial
- vaje
- preprečiti
- problem
- Postopki
- zaščito
- priznajo
- povezane
- poročilo
- zahteva
- obvezna
- spoštovan
- Odgovornost
- pregleda
- Mnenja
- Tveganje
- s
- Je dejal
- Enako
- Kratke Hlače
- shouldnt
- manj
- So
- socialna
- nekaj
- vir
- Poraba
- Bodite
- ob
- da
- O
- Organ za finančno poslovanje (FCA)
- njihove
- Njih
- te
- čas
- krat
- do
- zaupa
- Konec koncev
- pod
- uporabnik
- Kršitve
- Nalog
- način..
- Wealth
- Weeks
- ki
- WHO
- z
- brez
- zefirnet