Zaseženih 33 milijonov dolarjev v primeru pranja kripto denarja v Braziliji

Brazilska policija je v četrtek zasegla 33 milijonov USD (172 milijonov R$), pridobljenih prek kripto izmenjave v preiskavi pranja denarja. Brazilsko sodstvo je odobrilo zamrznitev računov dveh posameznikov in 17 podjetij.

Med 'Menjalna transakcijaV operaciji Sao Paulo in Diadema je brazilska policija izvedla šest nalogov za preiskavo. S tem je brazilsko sodstvo dovolilo zaseg premoženja dveh posameznikov in 17 podjetij.

Glede na Uradna izjava, so kripto borze pridobile in prodale Bitcoin fiktivnim podjetjem, da bi njihovim ustvarjalcem olajšale dostop do bančnega sistema. Še več, brazilska civilna policija je pojasnila,

Preliminarne preiskave so pokazale, da so podjetja med seboj opravila velike transakcije in nato zneske poslala posrednikom, odgovornim za pridobitev digitalnih sredstev, da so kasneje svojim strankam dostavili validacijsko kodo kriptovalute (hash), ki jo je mogoče uporabiti kjer koli na svetu brez možnost sledenja ali povezovanja z izvorom.

Poleg tega je ena od borz v petmesečnem obdobju opravila transakcijo v vrednosti 1.93 milijona dolarjev digitalnih sredstev. Opozoriti je treba, da so vsi ti s 6 lažnimi podjetji, medtem ko je 8 drugih lažnih podjetij v istem obdobju pridobilo vrednost 2.9 milijona dolarjev.

Po preiskavi so tudi ugotovili, da je bil denar poslan več offshore podjetjem in nato repatriiran s simulacijo transakcij prodaje ali zagotavljanja storitev.

Začetne preiskave so pokazale, da sta podjetji med seboj izvajali velike transakcije in nato denar posredovali posrednikom. Medtem ko so bili posredniki odgovorni za pridobitev digitalnih sredstev in dostavo zgoščene kode svojim strankam.