Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

To trdijo avstralski organi pregona kripto je postala številka eno orodje za tiste, ki želijo zagrešiti pranje denarja ali finančne goljufije.

Avstralske oblasti so izdale kripto opozorilo

Višji direktorji avstralskega centra za poročila o transakcijah in analizo (AUSTRAC) trdijo kripto je postalo del »nabora orodij za pranje denarja« in da je uporaba tehnologije digitalnih valut za skrivanje in skrivanje sredstev pred radovednimi očmi postalo standardno vedenje v svetu kriminala. John Moss – vodja avstralske agencije – je v nedavnem intervjuju trdil:

Zdaj opažamo, da se bolj tradicionalno pranje denarja izpodriva v kriptovalute, zlasti za pošiljanje denarja v tujino.

Nedolgo nazaj je Chainalysis – podjetje za analizo veriženja blokov – povedalo, da je bilo samo letos ruskim paravojaškim skupinam poslanih približno 2.2 milijona dolarjev v kriptovalutah in da se denar uporablja za nakup orožja in drugih predmetov za financiranje in krepitev ruske strani vojna. Moss je pojasnil:

To kaže, kako preprosto je uporabljati kriptovalute kot vir zbiranja sredstev, in ko jo pomešate z družbenimi mediji, dobite velik doseg. Imate tehnologijo, ki je enostavna za uporabo, in če ste prilagodljivi glede vrste kriptovalut, ki jih jemljete, lahko to zelo dobro izkoristite.

Michael Tink – nacionalni vodja obveščevalnih operacij pri AUSTRAC – je prav tako dodal svoja dva centa in komentiral:

Videli smo dokaze, da Avstralci pošiljajo denar na offshore račune kriptovalut, povezane z Al-Kaido [in] ISIL, in to je v veliki meri organizacijska podpora za potovanja, usposabljanje, plače borcev in uniforme. Ni potrebno veliko denarja, da bi vplivali na teroristično organizacijo na konfliktnem območju, z majhnimi količinami denarja pa je mogoče kupiti orožje in povzročiti napade, zato je še vedno veliko tveganje.

Poleg tega se govori, da mnogi od teh kriminalcev in morebitnih vojnih hujskačev uporabljajo bankomate z digitalno valuto, da se dokopajo do sredstev. Moss je zaskrbljen, da bi se ti stroji lahko sčasoma umaknili kriminalni mreži, ki se širi po vsem svetu. Rekel je:

Teh strojev ni videti v krajih, kot je Združeno kraljestvo. Ko pogledate poročila, vidite veliko žrtev goljufij. Zelo ranljivi ljudje v te bankomate položijo velike količine gotovine, ki se v bistvu takoj prenese v tujino.

Pogosto iščejo bankomate

Tink je tudi dejal, da so bankomati pogosto prva metoda za pretvorbo kripto v gotovino, tako da je mogoče sklepati nezakonite nakupe in posle. Omenil je:

Ena od ključnih ranljivosti za kriminalno združbo, ki pere denar, je faza namestitve v ciklu pranja denarja, torej poskuša spraviti denar v kriptovaluto. [Ti bankomati] so dober način za to. Obstaja mnenje, da bo bolj anonimno, če daš denar skozi luknjo v steni ali škatlo v nakupovalnem centru.

Tags: avstralski, John Moss, Michael Tink