Ustanovitelj BitConnect obtožen orkestriranja globalne Ponzijeve sheme

Za razliko od žetona BCC, ki je umrl pred nekaj leti, primer Bitconnect – kriptovalutni projekt, ki je povzročil omenjeno kriptovaluto – še zdaleč ni končan.

Ta petek je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo, da je bil eden od ustanoviteljev BitConnect uradno obtožen obtožb goljufije, povezane z najbolj znano Ponzijevo shemo v svetu kriptovalut.

Drame ni konec

V uradno sporočilo za javnostMinistrstvo za pravosodje je sporočilo, da je Satish Kumbhani, 36, iz Hemala v Indiji; je bil obtožen zarote za izvedbo elektronske goljufije, zarote za izvedbo manipulacije cen blaga, delovanja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in zarote za izvajanje mednarodnega pranja denarja.

Vsi stroški so povezani z delovanjem Bitconnect. Ta storitev je bila prodana kot posojilni program, ki se je na koncu izkazal kot piramidni posel svetovnih razsežnosti in se je uvrstil na 20. mesto na lestvici kriptovalut z največjo tržno kapitalizacijo.

Kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, je Kumbhani ogoljufal nedoločeno število vlagateljev in prihranil skoraj 2.4 milijarde dolarjev nezakonito pridobljenih sredstev.

Kumbhani je ustvaril shemo, v kateri je ponudil storitev trgovalnih botov in programsko opremo za volatilnost, obljubljajoč, da bodo tisti, ki bodo uporabljali Bitconnect, v kriptovalutih ustvarili znaten dobiček. Dejstvo je bilo, da so stranke zaslužile denar sorazmerno z ljudmi, ki so jih uspeli vključiti v posel, in so bili plačani z denarjem, ki je prihajal od novih uporabnikov – kar je bilo značilno za Ponzijevo shemo.

Posebni odgovorni agent Eric B. Smith iz FBI-jevega terenskega urada v Clevelandu je v uradnih izjavah dejal, da primer Bitconnect kaže na obseg delovanja goljufov, ki vstopajo v svet kriptovalut in iščejo priložnost, da bi se izognili zakonu:

»Današnja obtožnica ponavlja zavezanost FBI-ja prepoznavanju in obravnavanju slabih akterjev, ki ogoljufajo vlagatelje in uničujejo sposobnost zakonitih podjetnikov za inovacije v nastajajočem prostoru kriptovalut. Oblečenje preizkušene in resnične sheme goljufij z novim zavojem in njeno baziranje v tujini ne bo odvrnilo od odločnosti in predanosti FBI-ja, da natančno preiskuje in pripelje takšne goljufe pred sodišče."

SEC ima tudi zgodovino z Bitconnect

Kot kriptopotato že poročali, ameriške oblasti aktivno preiskujejo primer, lovijo vse vpletene in si prizadevajo zaseči čim več denarja. Maja 2021 je Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila tožbo proti petim posameznikom, povezanim z BitConnectom. Satish Kumbhani ni bil na seznamu.

Kmalu zatem je SEC dosegli poravnavo s tremi od njih, ki so pridobili več kot 12 milijonov dolarjev v BTC in fiat valuti v obliki kazni.

In konec lanskega leta je SEC dobil sodbo proti Glennu Arcaru in njegovemu podjetju Future Money zaradi kršitev zakona o vrednostnih papirjih in zakona o borzi.