Coinbase se strinja s poravnavo 100 milijonov dolarjev družbi NYSD Financial Services

• Ugotovljeno je bilo, da menjava krši zakone proti pranju denarja.
• Coinbase mora porabiti tudi 50 milijonov dolarjev za program skladnosti.

Dosežen je bil dogovor med ministrstvom za finančne storitve zvezne države New York in Coinbase, ki kotira na borzi cryptocurrency izmenjavo s sedežem v Združenih državah Amerike, za plačilo globe v višini 50 milijonov dolarjev. Ugotovljeno je bilo, da menjava krši zakone o preprečevanju pranja denarja. Ko je bilo ugotovljeno, da lahko novi uporabniki ustvarijo račune brez upoštevanja zahtevanih postopkov preverjanja.

Ameriška borza kriptovalut mora porabiti tudi 50 milijonov dolarjev za program skladnosti. Preprečiti kriminalcem, kot so preprodajalci mamil, otroški pornografi in drugi, ustvarjanje računov. State Department of Financial Services v New Yorku je v sredo napovedal poravnavo s Coinbase, katere pogoje mora upoštevati Coinbase.

Ni bilo mogoče obvladati hitre širitve

Pomisleki družbe Coinbase glede skladnosti so bili prvotno odkriti leta 2020 med rutinskim pregledom, daleč po tem, ko je borza leta 2017 pridobila licenco za delovanje v zvezni državi New York. Težava z borzo postopke za preprečevanje pranja denarja je bila odkrita, njene korenine pa segajo vse do leta 2018.

Za izpolnjevanje zahtev zakonov o preprečevanju pranja denarja, ki določajo, da mora podjetje poznati identiteto svojih strank in spremljati njihove dejavnosti, da bi odkrilo kakršno koli sumljivo dejavnost, se je Coinbase sprva strinjal, da bo za pomoč angažiral zunanjega svetovalca. pri reorganizaciji vsakodnevnega poslovanja. Vendar to ni ublažilo težav, s katerimi se sooča podjetje, zato so leta 2021 oblasti začele bolj formalno preučevati situacijo.

Nadzornica finančnih storitev države New York Adrienne A. Harris je obtožila, da oddelek za skladnost Coinbase ni dohajal hitre širitve podjetja.

Priporočeno za vas:

Cathie Wood Led Ark Invest še enkrat kupuje delnice Coinbase med padcem