Brat uslužbenca Coinbase kriv trgovanja na podlagi notranjih informacij

Ne daleč nazaj, Žive Bitcoin News objavil članek, ki govori o prvi primer trgovanja s kriptovalutami na podlagi notranjih informacij na svetu, ki se je zgodil v rokah nekdanjega uslužbenca priljubljene menjalnice digitalnih valut Coinbase. Zdaj izgleda ta primer je dosegel nov vrhunec.

Nekdanji uslužbenec Coinbase je morda izvajal trgovanje na podlagi notranjih informacij

Primer vključuje Ishana Wahija, nekdanjega produktnega vodjo za Coinbase. Obtožen je prejemanja zasebnih informacij o tem, katere kovance bo borza uvrstila na seznam, in jih nato delil s svojimi osebnimi znanci, med katerimi je bil tudi njegov brat Nikhil Wahi. Domnevno je Ishan povedal svojemu bratu in prijatelju Sameerju Ramaniju o kovancih, zaradi česar so vsi vložili malo manj kot na seznamih. Zavedali naj bi se, da bo Coinbase potencialno povzročil dvig cen kovancev.

Od tam bi se lotili prodaje premoženja za dobiček. Nikhil je priznal, da so bili posli izvedeni na podlagi zaupnih podatkov, zbranih pri Coinbase. Kasneje je priznal krivdo po več obtožbah, vključno z obtožbo zarote pri elektronski goljufiji. To je zdaj označeno kot prvi primer te vrste v areni digitalnih valut.

Sodni dokumenti kažejo, da je trojica ustvarila kar 1.5 milijona dolarjev dobička s shemo trgovanja z notranjimi informacijami. Denarnice Ethereum so bile dosledno uporabljene za zbiranje sredstev, s katerimi se je kmalu začelo trgovati na borzi, uvrstitve pa so se zgodile junija lani in aprila 2022. Med skupino je bilo opravljenih kar 14 transakcij na osnovi kripto na podlagi podatkov, ki je bil zbran.

Med zaslišanjem je Nikhi izrazil obžalovanje svojih dejanj in trdil, da je vedel, da se je motil. Izjavil je:

Vedel sem, da je napačno prejemati zaupne informacije Coinbase in sklepati posle na podlagi teh zaupnih informacij.

Kljub posledicam je na videz prevzel odgovornost za svoja dejanja in dejal, da razume, da priznanje krivde pomeni, da bo "izgubil vse", za kar je delal v preteklih letih. V ZDA z vizumom je priznal, da bo sodelovanje pri omenjenih zločinih in naknadno priznanje krivde verjetno vodilo v njegovo deportacijo.

Edini, ki se sooča s svojimi dejanji

Nikhil je krivdo sprva priznal avgusta. Svojo krivdo je spremenil iz nedolžnega v krivdo, potem ko je prejel sporazum o priznanju krivde s strani tožilcev, ki nadzorujejo primer. Zdaj naj bi mu izrekli kazen decembra letos. Njegov brat Ishan se je izrekel za nedolžnega in se bo pojavil na sodišču marca 2023. Ramani, tretja oseba, je v času pisanja tega članka še vedno na prostosti.

Novica bo verjetno še močneje zmanjšala ugled Coinbase glede na to, da je pred kratkim položil približno 18 odstotkov svojega osebja. Borza je bila tudi obtožena, da dovoljuje vladi agencije za vohunjenje aktivnosti različnih uporabnikov.

Tags: coinbase, trgovanje na podlagi notranjih informacij, Nikhil Wahi