Chainalysis je pred kratkim objavil študijo o kriminalnih podjetjih, zlasti o tako imenovanih kriminalnih kitih, ki zadržijo ogromne vsote denarja v obliki kriptovalut.
Študija je trdila, da imajo kriminalni kiti še vedno 25 milijard dolarjev kripto sredstev kljub znatnim zasegom organov pregona lani.
Kriptovaluta je imela v letu 2021 solidno leto in je novembra dosegla vrednost več kot 3 bilijone dolarjev, medtem ko je bitcoin, ki predstavlja približno tretjino vseh kriptovalut, dosegel tudi najvišjo vrednost, dokler se ni prejšnji teden strmoglavil za več kot 40 %.
Kriminalci, ki so ukradli bitcoin, so bili med največjimi zmagovalci rasti cen, saj se je število kriptovalut, povezanih z nezakonitimi operacijami, od lani več kot štirikrat povečalo.
Temni splet je na drugem mestu z 448 milijoni dolarjev nezakonite kriptovalute. Goljufije so na tretjem mestu s 192 milijoni dolarjev, trgovine z goljufijami na četrtem s 66 milijoni dolarjev, Ransomware pa je na zadnji vrsti s 30 milijoni dolarjev.
Kriminalni kiti veliko pogoltnejo
V skladu s poročilom je bilo lani prišlo do "ogromnega povečanja kazenskih saldov", pri čemer so kriminalni kiti imeli okoli 11 milijard dolarjev leta 2021 v primerjavi s 3 milijardami dolarjev leta 2020.
Poleg tega sredstva predstavljajo levji delež kriptovalut, ki jih imajo brezvestni subjekti iz ukradenih sredstev, Ransomware, goljufij in nezakonitega trgovanja.
Skozi leta so ukradena sredstva po zadnjih podatkih predstavljala 93 % vseh kaznivih dejanj. Kiti kriminalci so preko nezakonitih naslovov pridobili več kot 10 % svojih sredstev. Predstavljajo 3.7 % kitov v kriptovaluti.
Chainalysis je priljubljeno podjetje za nadzor veriženja blokov, ki redno objavlja raziskave analitike blockchain.
Skupna tržna kapitalizacija kripto 1.711 bilijona dolarjev na dnevnem grafikonu | Vir: TradingView.com
Povezani članek | Rusija je dejala, da bi prepoved SWIFT lahko pomenila vojno napoved
Nezakonite dejavnosti, povezane s kripto
Kiti so največji hodlerji z denarnicami, ki vsebujejo več kot milijon dolarjev kriptovalute.
Iranski hekerji so do leta 2021 najbolj prispevali k dejavnosti izsiljevalske programske opreme po vsem svetu, glede na poročilo o globalni grožnji za leto 2022 podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike.
Kraje so narasle za 516 %, kar predstavlja 3.2 milijarde dolarjev nezakonitih transakcij, pri čemer je sektor DeFi postal nov vzrok za zaskrbljenost.
"Tudi kazniva dejanja so nihala skozi vse leto, od nizkih 6.6 milijarde dolarjev julija do najvišjih 14.8 milijarde dolarjev oktobra," je razkril Chainalysis.
Hodling je fraza, ki se uporablja v industriji kriptovalut za opis oseb, ki hranijo velike količine kriptovalute, ne da bi jih prodale v upanju, da bodo v prihodnosti ustvarile dobiček.
Na svetlejši strani
Medtem je FSInsight v sporočilu za vlagatelje napovedal, da bo Bitcoin v drugi polovici leta 200,000 dosegel 2022 dolarjev.
Po FSInsightu bi lahko Ethereum letos dosegel ceno 12,000 dolarjev, kar predstavlja 385-odstotno premijo glede na to, kjer zdaj trguje.
Glede na analizo so se kriptovalute vse bolj povezovale z delnicami infotehnologije. Sean Farrell, vodja strategije za digitalno premoženje, je dejal, da je to posledica "zapuščenega tržnega denarja, ki se je pridružil delu".
Povezani članek | Kripto denarnice ruskih politikov, ki jih cilja Ukrajina – zajeta velika nagrada
Predstavljena slika iz Nairametrics, grafikon iz TradingView.com
Pošta Kriminalni kiti imajo 25 milijard dolarjev kripto sredstev: poročilo o verižni analizi pojavil prvi na Rudar Bitcoin novic.
- 000
- 2020
- 2021
- 2022
- Po
- Račun
- računovodstvo
- doseže
- dejavnost
- vsi
- med
- zneski
- Analiza
- analitika
- okoli
- članek
- sredstvo
- Sredstva
- Ban
- največji
- Billion
- Bitcoin
- BitcoinNewsMiner
- blockchain
- Vzrok
- verigo
- podjetje
- v primerjavi z letom
- bi
- kazenska
- kripto
- Kripto tržnica
- kripto denarnice
- kriptovalute
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Industrija kriptovalut
- cyber
- kibernetska varnost
- vsak dan
- Dark Web
- Defi
- defi sektor
- Kljub
- digitalni
- Digitalno sredstvo
- ethereum
- Firm
- obrazec
- goljufija
- Skladi
- Prihodnost
- Globalno
- Globalno
- hekerji
- Glava
- visoka
- Hodlerji
- držite
- HTTPS
- velika
- nezakonito
- nezakonite transakcije
- slika
- Povečajte
- Industrija
- Vlagatelji
- IT
- julij
- Zadnji
- zakon
- kazenskega pregona
- Izdelava
- Tržna
- Market Cap
- milijonov
- Denar
- več
- Najbolj
- operacije
- Popular
- Premium
- Cena
- Dobiček
- izsiljevalska
- poročilo
- Raziskave
- Rusija
- Je dejal
- prevare
- sektor
- varnost
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- trgovin
- pomemben
- posebej
- Zaloge
- ukradel
- ukradeno
- Strategija
- študija
- precejšen
- nadzor
- SWIFT
- Prihodnost
- skozi
- vsej
- Trgovanje
- Transakcije
- Ukrajina
- vrednost
- Denarnice
- web
- teden
- kiti
- WHO
- Zmagovalci
- brez
- bi
- leto
- let