Podatkovna platforma, ki temelji na blockchainu – Chainalysis – je ocenila, da je bila skupna vrednost kriptovalute, oprane leta 2021, 8.6 milijarde dolarjev – 30 % več kot leta 2020. Po mnenju družbe pa je takšno povečanje nekoliko pričakovano glede na precejšnjo rast razreda sredstev v preteklo leto.
Pranje kripto denarja je v porastu
V svoji najnovejši poročilo, Chainalysis informed that cybercriminals dealing with cryptocurrencies share one common goal: move their “ill-gotten funds to a service where they can be kept safe from the authorities and eventually converted to cash.”
V skladu s hitro širitvijo industrije v letu 2021 so se povečale tudi nezakonite operacije, ki vključujejo bitcoin in altcoine, so ugotovili v podjetju. Medtem ko so leta 2020 slabi akterji oprali digitalno premoženje v vrednosti 6.6 milijarde dolarjev, se je število v letu 8.6 povečalo na 2021 milijarde dolarjev.
Skoraj 17 % od 8.6 milijarde dolarjev je bilo prenesenih na aplikacije za decentralizirane finance, kar je z 2 % v letu 2020. Poročilo dodaja, da so tudi rudarski bazeni, borze z visokim tveganjem in mešalniki močno povečali vrednost, prejete od nezakonitih naslovov.
Chainalysis je pojasnil, da te številke predstavljajo samo sredstva, pridobljena iz "kriminala, ki izvira iz kriptovalut", vključno s prodajo na temnem trgu ali napadi izsiljevalne programske opreme.
»Težje je izmeriti, koliko fiat valute, ki izhaja iz kriminala zunaj spleta – na primer tradicionalne trgovine z mamili –, se pretvori v kriptovaluto za pranje. Vendar pa vemo, da se to dogaja anekdotično,« so zaključili v podjetju.
Krivična dejanja, ki temeljijo na kriptografiji leta 2021
Kraje in prevare so v preteklem letu ostale glavne vrste kaznivih dejanj s kriptovalutami. Denarnice, povezane s krajo, so skoraj polovico svojih ukradenih sredstev poslale aplikacijam DeFi – skupno več kot 750 milijonov dolarjev digitalnih sredstev.
To je morda povezano z dejstvom, da je bilo lani iz takšnih protokolov ukradenih več kriptovalut kot katere koli druge vrste platform. Po drugi strani prevaranti večino svojih sredstev pošljejo na naslove na centraliziranih borzah.
Trg Darknet, financiranje terorizma in odkupovalna programska oprema so bili med drugimi vodilnimi oblikami kaznivih dejanj v letu 2021. Podobno kot prevaranti so kriminalci, ki delujejo v teh sektorjih, večino svojih sredstev poslali v denarnice na centraliziranih mestih trgovanja.
Omeniti velja, da so morala zaradi predpisov, kot je pravilo potovanja, podjetja z digitalnimi sredstvi v mnogih državah izvajati dodatne preglede skladnosti in poročati o transakcijah, ki presegajo vrednost 1,000 $. Ni presenetljivo, da nezakoniti naslovi pošiljajo nesorazmerno število prenosov na borze tik pod tem pragom 1 USD.
- 000
- 2020
- Po
- Račun
- Dodatne
- Altcoins
- med
- aplikacije
- sredstvo
- Sredstva
- Billion
- Bitcoin
- temelji na blockchainu
- podjetja
- Denar
- verigo
- Pregledi
- Skupno
- podjetje
- skladnost
- Kriminal
- Zločini
- Kriminalci
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuta
- cybercriminals
- Darknet
- datum
- deliti
- Decentralizirano
- Decentralizirane finance
- Defi
- digitalni
- Digitalno sredstvo
- Digitalna sredstva
- drog
- Primer
- Izmenjave
- Širitev
- Pričakuje
- Fiat
- Valuta Fiat
- financiranje
- Obrazci
- Skladi
- Cilj
- Rast
- visoko tveganje
- Kako
- HTTPS
- nezakonito
- Vključno
- Povečajte
- povečal
- vodi
- vrstica
- Večina
- Tržna
- merjenje
- milijonov
- Rudarstvo
- Rudarski bazeni
- Najbolj
- premikanje
- številke
- deluje
- operacije
- Ostalo
- platforma
- Platforme
- Bazeni
- izsiljevalska
- Ransomware napadi
- predpisi
- poročilo
- varna
- prodaja
- Scammers
- prevare
- Sektorji
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- pomemben
- Podoben
- ukradeno
- Terorizem
- Kraja
- Trgovanje
- tradicionalna
- Transakcije
- potovanja
- Pravilo potovanja
- vrednost
- Denarnice
- vredno
- leto