Februarja 2022 se bo soočil soustanovitelj Crypto Capital Reggie Fowler

The court trial of Reginald ‘Reggie’ Fowler, one of the Co-Founders of Kripto kapital, will start next February over several allegations that include his involvement in running ‘shadow banking’ operations.

Po zadnjih sodnih dokumentih, vloženih v sredo, je newyorški sodnik določil datum sojenja Fowlerju za 14. februar 2022, vendar se lahko datum zaradi prihodnjih omejitev pandemije po potrebi spremeni.

Ameriški tožilci so Fowlerja obtožili, da je vodil podjetje za prenos denarja brez licence in zagotavljal storitve kripto podjetjem. Poleg tega so ga obtožili bančnih goljufij in zarote pri bančnih goljufijah ter pranja denarja za kolumbijske gospodarje drog.

Rok za predložitvene predloge je določen za 1. oktober 2021, tožilstvo pa bo imelo do 22. oktobra odgovor na predlog. Fowlerjevi pravni zastopniki lahko do 5. novembra znova izdajo odgovor.

Na stotine milijonov dolarjev

Fowler, who is also a former National Football League team owner, remained at the center of the controversy of two iFinex subsidiaries, Tether and Bitfinex. The crypto exchange suffered a izguba v višini 850 milijonov dolarjev with its dealings with Crypto Capital and was later accused of covering up the losses with an unsecured loan obtained from Tether. 

Državno tožilstvo v New Yorku je februarja poravnalo obtožbe proti družbi Bitfinex in Tether in podjetjem naložilo civilno kazen v višini 18.5 milijona dolarjev. Poleg tega so dobili ukaz, naj zaprejo vse operacije v New Yorku.

However, Fowler refused to enter into any guilty plea with the prosecutors. He and his fugitive partner, Ravid Yosef, are believed to be holding $345 million in 60 different bank accounts. Some of the accounts were opened under the name of Global Trading Solutions LLC, a shell entity set up by Crypto Capital.

Priznanje krivde Fowlerja bi ga prisililo, da bi odvzel vsa ta sredstva, za katera trdi, da so lastni denar.