Kripto borza Wazir X obtožena pranja denarja

Wazir X – velika in priljubljena menjalnica digitalnih valut v Indiji – je trenutno predmet finančne preiskave, za katero vodstvo pravi, da sodeluje. V času pisanja tega članka je direktorat za izvrševanje (ED) zamrznil dobroimetja podjetja na bančnih računih.

Wazir X je pod vprašajem

Tiskovni predstavnik borze je nedavno izjavil v intervjuju:

Z Direktoratom za izvršbo (ED) že več dni polno sodelujemo in na vsa njihova vprašanja odgovarjamo v celoti in transparentno.

Hkrati je podjetje izjavilo, da se ne strinja z obtožbami proti njemu, vodstvo pa pravi, da se bo proti obtožbam borilo z vsem, kar imajo. Omenjajo:

Ne strinjamo se z navedbami v sporočilu za javnost ED. Ocenjujemo naš nadaljnji akcijski načrt.

ED verjame, da je Wazir X sodeloval pri taktikah pranja denarja. Pred nekaj tedni so agenti organizacij preiskali nepremičnine v lasti enega od direktorjev podjetja. V izjavi so uradniki ED komentirali:

Zanmai Labs Pvt Ltd, podjetje, ki ima v lasti Wazir X, je ustvarilo mrežo sporazumov z Crowd Fire Inc. ZDA, Binance (Kajmanski otoki) [in] Zettai Pte Ltd Singapur, da bi prikrilo lastništvo kripto borze. Prej je njihov generalni direktor Nischal Shetty trdil, da je Wazir X indijska borza, ki nadzoruje vse kripto-kripto in INR-kripto transakcije ter ima samo IP in prednostni sporazum z Binanceom, zdaj pa Zanmai trdi, da so vpleteni samo v INR- kripto transakcije, vse druge transakcije pa izvaja Binance na Wazir X. Dajejo protislovne in dvoumne odgovore, da bi se izognili nadzoru indijskih regulativnih agencij.

Wazir X je le ena izmed mnogih kripto borz v državi Indija, ki so bile trpljenje v zadnjem času. Zlom kripto kriptovalut je nazadnje vse uničil, vendar se zdi, da Indija bolj trpi zaradi tega, kar bi lahko bil eden največjih medvedjih trgov v zgodovini vesolja. Več borz je opazilo, da se je njihov obseg trgovanja zmanjšal, saj so trgovci poskušali vzeti svoj denar iz tveganih sredstev, več pa jih je bilo celo prisiljenih likvidirati in/ali vložiti predlog za stečaj.

Wazir X je le ena od redkih kripto borz, ki ji je uspelo preživeti pretrese, a s toliko agenti, ki se plazijo po njenem hrbtu, je težko reči, kakšna je prihodnost priljubljene platforme za trgovanje.

Mešana sporočila?

Ustanovitelj in izvršni direktor borze je nedavno izjavil:

Zanmai Labs je indijski subjekt v lasti meni in mojim soustanoviteljem. Zanmai Labs ima licenco Binance za upravljanje INR-kripto parov v Wazir X. Binance upravlja kripto-kripto pare in obdeluje kripto dvige. To dejstvo lahko preverite tako, da obiščete TOS za Wazir X.

Tags: ED, Pranje denarja, Wazir X