Uporabniki kriptovalute in borze morajo zdaj poročati o transakcijah v Kolumbiji

Kolumbijska vlada je izdala nove predpise, ki prisilijo borze in posameznike, da poročajo o transakcijah s kriptovalutami UIAF, nadzornemu psu za boj proti pranju denarja v Kolumbiji. O transakcijah je treba poročati prek spletnega sistema poročanja, izmenjave pa bodo morale izdajati periodična poročila o sumljivih transakcijah, ki jih opravijo uporabniki.

Kolumbija poostri nadzor nad AML

V Kolumbiji so potrdili nove predpise, ki uporabnike in borze usmerjajo k poročanju o transakcijah s kriptovalutami nad določenim zneskom. Resolucija 314 vzpostavlja da bo treba transakcije s kriptovalutami nad 150 USD ali transakcije s kriptovalutami, opravljene z več žetoni, katerih vrednost presega 450 USD, prijaviti UIAF, nadzornemu organu za boj proti pranju denarja v Kolumbiji.

Ta nova uredba, ki bo začela veljati 1. aprila, želi doseči večji nadzor nad tem, kaj se dogaja s sredstvi kriptovalut v državi, in ustaviti morebitno pranje denarja in financiranje terorizma, ki bi lahko ta sredstva izkoristili, da ostanejo neopaženi. V zvezi s tem v sklepu piše:

Virtualna sredstva so ustvarila razmere, ki si zaslužijo posredovanje UIAF, v kolikor so operacije, ki v Kolumbiji same po sebi niso nezakonite, se lahko zaradi anonimnosti ali psevdonimnosti pri transakcijah z uporabo njim.

Borze bodo morale izdati tudi poročilo o sumljivih transakcijah, ki bi UIAF dostavilo podroben seznam operacij, ki se štejejo za neobičajne, in uporabnikov, ki so jih izvedli.

Kazni in regulativni napredki

Zakon določa tudi kazni za menjalnice in ljudi, ki ne ravnajo v skladu s temi direktivami. Če bo pri teh dejavnostih odkrito pranje denarja, bodo morali neskladni uporabniki plačati od 100 do 400 minimalnih mesečnih plač, s temi kaznivimi dejanji pa izhajajo še druge globe.

Resolucija 314 navaja, da je nacionalni trg bitcoinov leta 2019 zabeležil transakcije za 124 milijonov dolarjev, kar je skoraj 1.7-krat več, kot je bil zabeležen v letu 2018. Ta rast je povzročila zaskrbljenost vlade glede uporabe tega premoženja v nezakonite namene zaradi na novo odkrite likvidnosti na teh trgih. .

Vendar je kripto-nadzor institucij v Kolumbiji dosegel tudi davčno okolje. DIAN, ki je davčni regulator v državi, razglasitve pred kratkim je sprejela ukrepe za odkrivanje davčnih utaj v zvezi z uporabo kriptovalut za trgovanje ali transakcije.

Kaj menite o novih zahtevah, s katerimi se srečujejo uporabniki kriptovalut in borz v Kolumbiji? Povejte nam v spodnjem razdelku za komentarje.

Sergio Goščenko

Sergio je novinar o kriptovalutah s sedežem v Venezueli. Sebe opisuje kot pozno v igro, saj je vstopil v kriptosfero, ko se je decembra 2017 zgodila rast cen. Ker ima računalniško inženirsko ozadje, živi v Venezueli in je na družbeni ravni vplival razcvet kriptovalut, ponuja drugačno stališče. o uspehu kriptovalut in o tem, kako pomaga tistim, ki nimajo bančnih storitev in imajo premalo storitev.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/