Varuh etike podgane Circle za povezave do Trona v pismu sens. Warren, Brown

Varuh etike podgane Circle za povezave do Trona v pismu sens. Warren, Brown

Časovni žig: 10. november 2023 9:41
Izvorno vozlišče: 2377601

Neprofitna etična skupina Campaign for Accountability (CfA) je 9. novembra poslala pismo ameriškima senatorjema Elizabeth Warren in Sherrodu Brownu, da bi jima predstavila informacije o domnevni uporabi kriptovalute pri pranju denarja. Pismo je obravnavalo zlasti verigo blokov Tron in izdajatelja stabilnih kovancev Circle.

V pismu, ki ga je podpisala izvršna direktorica CfA Michelle Kuppersmith, je navedeno, da USD Coin (USDC) izdajatelj Circle ima obsežne vezi s fundacijo Tron Justina Suna (TRX) in glavni vlagatelji z Wall Streeta, kot so Goldman Sachs, Bank of New York Mellon in Blackrock.

Kuppersmith je Circleove povezave z Wall Streetom označil za "presenetljive" v luči domnevnega pomanjkanja regulacije in Tronovih domnevnih povezav s financiranjem terorizma.

Tron je v preiskavi s strani ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo zaradi neregistrirane prodaje vrednostnih papirjev in je bil povezan z domnevnim financiranjem palestinskega islamskega džihada ter morda Hamasa in Hezbolaha, je navedeno v pismu. Medtem je trdil, da je USDC v vrednosti 400 milijonov dolarjev v ekosistemu Tron. Pismo je dejal:

"Nedavno objavljene študije in poročila o operacijah kazenskega pregona kažejo, da je ugledno podjetje za kriptovalute s sedežem v ZDA, ki ga podpirajo glavne investicijske hiše Wall Street [Circle], lahko neposredno ali posredno ogroženo zaradi svoje integracije z azijsko mrežo platform za trgovanje in kriptovalut."

To omrežje, Tron, "je bilo imenovano v več mednarodnih akcijah kazenskega pregona, ki vključujejo milijarde dolarjev v transakcijah domnevnih organiziranih kriminalnih združb in sankcioniranih subjektov."

Ti pomisleki presegajo vprašanja, izpostavljena v pismu, ki so ga senatorji skupaj z več kot 100 drugimi zakonodajalci poslali svetovalcu za nacionalno varnost in podsekretarju finančnega ministrstva za terorizem in finančno obveščanje, je dodal Kuppersmith. Navedeno pismo je poslala dvostrankarska skupina zakonodajalcev 17. oktobra. Skupine zagovornikov kripto nasprotoval več trditvam narejeno v tem pismu.

CfA pismo sens. Brownu in Warrenu. Vir: CfA

Poleg tega pismo dvomi o očitnem pomanjkanju regulacije Circle in njegovem delovanju an "nereguliran navzkrižni protokol."

»Medtem ko so Goldman, BNY in Blackrock vsi registrirani pri številnih zveznih in državnih organih za bančništvo in vrednostne papirje, ki jih urejajo, se je Circle od svoje ustanovitve pred desetletjem bodisi izogibal bodisi ni podvrgel primarni bonitetni ureditvi, kar je zaskrbljenost, ki jo je Campaign for Accountability označila za SEC maja 2022,« navaja pismo.

Povezano: Binance na zahtevo Izraela zamrzne račune, povezane s Hamasom

10. novembra tudi CfA predložen komentar na oktobrsko mrežo Ministrstva za finance za boj proti finančnim zločinom predlog za določitev kripto mešalnikov kot vozlišča za pranje denarja.

Predlog "je vreden truda, vendar bo morda kmalu zastarel, razen če se področje uporabe uredbe razširi na novejše metode, ki so jih kriminalne združbe sprejele z uporabo virtualnih valut," je dejala organizacija.

V komentarju CfA razpravlja o medverižnih protokolih in Sunovem decentraliziranem menjalnem protokolu SunSwap, ki ga je forenzično podjetje za blokovne verige Elliptic opredelilo kot »medij, kjer teroristične organizacije pridobijo potrebno [digitalno valuto]«.

Organizacija dodaja, da naj bi "Sun imel neposredne vezi s komunistično partijo Kitajske," in navaja poročilo, da je Sun sodeloval pri raziskovalnem projektu na kitajski centralni partijski šoli.

Revija: Grehi gojenja SUI Justina Suna, divji tek PEPE, filozofija ostrig 3AC: Asia Express

Časovni žig:

Več od Cointelegraph