Letni pregled kriptografije FATF poudarja „nadaljnjo uporabo taktik anonimnosti“ in „pomanjkanje učinkovite“ uredbe

Delovna skupina za finančne ukrepe (FATF) je objavila 12-mesečni pregled organizacije, raziskava pa poudarja, da je le 45% od 128 jurisdikcij, ki poročajo, izpolnjevalo politike AML / CFT in priporočila FATF. V letnem pregledu je poudarjeno, da uredba o "pomanjkanju [učinkovitosti]" za pristojne organe predstavlja izziv, da sledijo transakcijski poti in s tem pridobijo več časa za kriminalce, da premaknejo premoženjsko korist. "

Manj kot polovica pristojnosti poročanja je izpolnjevala standarde FATF za skladnost s kripto

Over the last few years, the FATF intergovernmental organization has been focused on virtual assets (VA) and virtual asset service providers (VASPs). FATF is a group dedicated to combating money laundering (ML) and terrorism financing (TF) on a global scale. Bitcoin.com News recently poročali o tem, kako je FATF uporabil pravilo potovanja za stabilnostne kovance, decentralizirano financiranje (defi) in sredstva, ki niso zamenljiva (NFT). Poleg tega je medvladna organizacija preiskovala ureditev nekulturnih denarnic.

O 12-mesečni pregled in ugotovitve raziskovalca FATF trdijo, da je le 45% od 128 jurisdikcij, ki poročajo, izpolnilo priporočila organizacije in standardno politiko boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poročilo poudarja dva trenda od zadnjega 12-mesečnega pregleda FATF o brezžičnih in brezžičnih sistemih. FATF je opazil „uporabo VASP-jev, registriranih ali delujočih v jurisdikcijah, ki nimajo učinkovitih predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, kot tudi uporabo več VASP-jev (lokalnih in / ali čezmorskih). Zaradi tega je za pristojne organe težje izslediti sled transakcije in kupiti več časa za prestopnike, ki prenašajo premoženjsko korist, «ugotavljajo v raziskavi.

Svetovni finančni regulator je opazil tudi nadaljnjo uporabo taktik anonimnosti, ki se uporabljajo za sektor kriptovalut in s tem povezane transakcije. Po nastopu Covid-19 je FATF "opazil povečano uporabo virtualnih sredstev za premikanje in prikrivanje nezakonitih sredstev. Ena jurisdikcija je poročala o uporabi navideznega premoženja za pranje dohodka, pridobljenega s prodajo zdravil COVID-19. " Raziskovalci FATF verjamejo, da morajo regulativne jurisdikcije bolje razumeti položaj, namesto tega pa so osredotočeni na "stabilkojke" in "množično posvojitev". Eden glavnih trendov na področju kriptovalut ML / TF od junija 2019 vključuje:

Nadaljnja uporaba orodij in metod za povečanje anonimnosti transakcij. To vključuje registracijo imen internetnih domen prek posredniških strežnikov in uporabo registratorjev DNS, ki zatirajo ali urejajo prave lastnike domenskih imen, uporabo mešalnikov, mešalnikov in kriptovalut ali kovancev za izboljšanje anonimnosti z uporabo decentraliziranih izmenjav in aplikacij, preskakovanja verig izmenjave atomskih zamenjav in brisanje prahu.

FATF upa, da bodo jurisdikcije izvajale predpise in odvračilne sankcije proti neskladnim VASP

Bistvo poročila na 23 straneh je, da se FATF osredotoča na pridobivanje jurisdikcij za izvajanje predpisov o ML in TF, kot se zdi potrebno. V izjavi za javnost je globalni regulator vztrajal, da "večina jurisdikcij še ni izvedla zahtev FATF, vključno s" pravilom potovanja ", kar odvrača nadaljnja vlaganja v potrebne tehnološke rešitve in infrastrukturo za skladnost."

V skladu s poročilom morajo države določiti, da vsi VASP izpolnjujejo predpise in nadzor ali spremljanje pranja denarja in financiranja terorizma. Države se morajo prepričati tudi, da obstajajo "učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, bodisi kazenske, civilne ali upravne", da se obravnavajo kršitve VASP. "Sankcije bi morale veljati ne samo za VASP, ampak tudi za njihove direktorje in višje vodstvo," je podrobno navedeno v poročilu.

Glavni cilj, poudarjen v poročilu FATF, upošteva cilje svetovnega regulatorja:

• Prag občasnih transakcij, nad katerim morajo VASP-ji opraviti skrbni pregled strank, je 1,000 USD / EUR.
• Države [naj] zagotovijo, da VASP s poreklom pridobijo in hranijo zahtevane in natančne informacije o originatorju in zahtevane informacije o upravičencih pri navideznih prenosih sredstev.
• Spremljanje razpoložljivosti informacij, izvajanje ukrepov zamrznitve in prepoved transakcij z določenimi osebami in subjekti.

Kaj menite o najnovejšem 12-mesečnem pregledu FATF o VA in VASP? V spodnjem oddelku za komentarje nam sporočite, kaj mislite o tej temi.

Source: https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of-effective-regulation/