FinCEN omenja kripto v novem opozorilu o sankcijah proti Rusiji

Časovni žig: 8. marec 2022 2:14
Izvorno vozlišče: 1206295

Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) je v svoji zadnji omenila kriptovaluto opozorilo o ruskih sankcijah.

FinCEN je vsem finančnim institucijam svetoval, naj bodo "pozorne na morebitna prizadevanja za izogibanje obsežnim sankcijam in drugim omejitvam, ki so jih uvedle ZDA v povezavi z nadaljnjo invazijo Ruske federacije na Ukrajino."

Agencija opozarja finančne institucije, da so v skladu z zakonom o bančni tajnosti dolžne prijaviti vse opozorilne znake in pomagati pri prepoznavanju domnevnih dejanj izogibanja sankcijam, vključno s sumljivo uporabo kriptovalute.

"Spričo naraščajočega gospodarskega pritiska na Rusijo je ključnega pomena, da so ameriške finančne institucije pozorne na morebitno izogibanje ruskim sankcijam, vključno s strani državnih akterjev in oligarhov," je dejal vršilec dolžnosti direktorja Him Das.

"Čeprav nismo opazili razširjenega izogibanja našim sankcijam z uporabo metod, kot so kriptovalute, hitro poročanje o sumljivih dejavnostih prispeva k naši nacionalni varnosti in našim prizadevanjem za podporo Ukrajini in njenim prebivalcem."

FinCEN priznava, da »konvertibilna virtualna valuta (CVC)« ni najučinkovitejši način za Rusko federacijo, da se izogne ​​sankcijam, vendar menjalnice in skrbniki CVC ter druge finančne institucije »lahko opazujejo poskuse ali dokončane transakcije, povezane z denarnicami CVC oz. druge dejavnosti CVC, povezane s sankcioniranimi ruskimi, beloruskimi in drugimi povezanimi osebami.«

Image via Shutterstock

»Vse finančne institucije – vključno s tistimi, ki imajo vpogled v tokove kriptovalut ali CVC, kot so izmenjevalci CVC in skrbniki – bi morale hitro prepoznati in prijaviti sumljivo dejavnost, povezano z morebitnim izogibanjem sankcijam, ter izvesti ustrezen skrbni pregled stranke na podlagi tveganja ali okrepljen skrbni pregled, kjer je to potrebno. ,« je dejal FinCEN.

"Prav tako se spodbujajo finančne institucije, da v celoti izkoristijo organe za izmenjavo informacij, ki jih zagotavlja razdelek 314(b) zakona ZDA PATRIOT."

Opozorilo FinCEN prihaja, ko se predsednik Biden pripravlja na podpis novega izvršnega ukaza, ki različnim vladnim agencijam nalaga, naj preučijo posledice kriptovalute in digitalne valute centralne banke, ki jo podpirajo ZDA (CBDC).

Okrepljen nadzor nad kripto sredstvi je prisilil največje borze v panogi, da so prispevale svojo vlogo pri pomoči ameriški vladi v njeni novi hladni vojni z Rusijo. Coinbase je dejal blokiral je več kot 25,000 naslovov iz Rusije in posredoval sekundarne informacije o računih oblastem, Binance pa se je tudi zavezal, da bo blokiral vse sankcionirane denarnice ali naslove iz Rusije. Nezamenljiv žeton (NFT) tržnica Opensea ima domnevno začeli blokirati uporabnike iz Irana in drugih sankcioniranih držav, čeprav ni jasno, ali se je to spremenilo v splošno prepoved ali ne.

Glasilo v vrstici

Omejitev odgovornosti: To so mnenja pisatelja in jih ne bi smeli obravnavati kot investicijski nasvet. Bralci naj sami raziskujejo.

Pošta FinCEN omenja kripto v novem opozorilu o sankcijah proti Rusiji pojavil prvi na Urad za kovance.

Časovni žig:

Več od Coinbureau