Nekdanji izvršni direktor BitMEX Arthur Hayes se je predal soočenju z obtožbami v ZDA

Nekdanji CEO BitMEX Arthur Hayes ima domnevno se je predal ameriškim oblastem na Havajih, da bi se soočil z obtožbami, da na menjalnici ni izvajal zaščite pred pranjem denarja. Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) in ameriško pravosodno ministrstvo sta obtožbe objavila oktobra 2020. Hayes se je ta teden pojavil na sodišču v Honoluluju in bil izpuščen z varščino v višini 10 milijonov ameriških dolarjev, poroča Bloomberg. Čaka ga nadaljnji sodni postopek v New Yorku.

Arthur Hayes je obtožen, da na BitMEX ni uvedel zaščite proti pranju denarja.

Odvetniška ekipa Arthurja Hayeja je izdala izjavo, v kateri piše: »Arthur Hayes je samostojni podjetnik, ki je bil po krivici obtožen zločinov, ki jih ni zagrešil. G. Hayes se je prostovoljno pojavil na sodišču in se veseli boja proti tem neupravičenim obtožbam.« 35-letna Hayes naj bi prebivalka Singapurja in poročena s singapurskim državljanom. Preden je ustanovil BitMEX, je delal kot trgovec z delnicami pri Citigroup v Hong Kongu. Konec lanskega leta oktobra sta Arthur Hayes in tehnični direktor BitMEX-a Samuel Reed, soustanovitelj Ben Delo in vodja poslovnega razvoja Greg Dwyer odstopila s svojih vlog v skupini 100x holdinga BitMEX.  

"BitMEX je prebivalcem ZDA zavestno dovolil trgovanje na platformi." 

Ameriške obtožbe, od katerih je za vsako zagrožena najvišja petletna zaporna kazen, izhajajo iz obtožb, da sta BitMEX, registriran na Sejšelih, in njegovo vodstvo zavestno dovolila prebivalcem ZDA, da odprejo račune in trgujejo na platformi. Čeprav je podjetje na svojih prijavnih straneh vedno razglašalo, da ni na voljo ameriškim strankam, je svoje delovanje domnevno strukturiralo tako, da bi se izognilo skladnosti z ameriškimi predpisi, in ni uvedlo ustreznih postopkov KYC, ki bi identificirali uporabnike v ZDA. CFTC in DOJ sta po ostrem kritiku bitcoina napovedala obtožbe Nouriel Roubini julija 2019 trdil, da je kriptoplatforma vpletena v nezakonite dejavnosti.