Goljufije FTX: več razkritij bombe v novi prijavi stečaja

Laži, poneverbe, nesposobnost in številni primeri goljufij so nekatere od tem, o katerih razpravlja nova vloga. 

"Popoln neuspeh korporativnega nadzora"

Stvari gredo vedno slabše za nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda in njegove sostorilce. 

Četrtek vložitev stečaja od novega izvršnega direktorja FTX Johna J. Raya III je osvetlil nečedne dejavnosti, ki se odvijajo na zdaj bankrotirani kripto borzi pod njenim prejšnjim izvršnim direktorjem, Samom Bankman-Friedom. Ray je 40-letni veteran v stečajnem prestrukturiranju z življenjepisom, ki vključuje nadzorovanje razpustitve Enrona leta 2001.

V dokumentu na 30 straneh Ray razkriva številne primere slabega vodenja evidenc, goljufij in zlorab pri FTX. V svoji uvodni izjavi je brezkompromisno komentiral splošno stanje podjetja in izjavil: »Še nikoli v svoji karieri nisem videl tako popolnega propada podjetja. nadzora in takšne popolne odsotnosti zanesljivih finančnih informacij, kot se je zgodilo tukaj.« 

Ray je prevzel vodenje Bankman-Frieda po FTX in njegovih povezanih družbah vložil predlog za prostovoljni stečaj po 11. poglavju 11. novembra. Kljub svojim izkušnjam je Ray jasno povedal, da še nikoli ni videl podjetja v tako slabem stanju, kot je FTX. "Od ogrožene celovitosti sistemov in napačnega regulativnega nadzora v tujini do koncentracije nadzora v rokah zelo majhne skupine neizkušenih, nezahtevnih in potencialno ogroženih posameznikov, ta situacija je brez primere," je zapisal.  

Eno najbolj obsojajočih razkritij iz dokumenta se nanaša na posojila Bankman-Friedu in višjima direktorjema FTX Nishadu Singhu in Ryanu Salameju. Po besedah ​​Raya je trgovsko podjetje Alameda Research, povezano s FTX, izplačalo skupaj 3.3 milijarde dolarjev Bankman-Friedu in njegovemu navideznemu podjetju Paper Bird Inc., skupaj s 543 milijoni dolarjev Singhu in 55 milijonov dolarjev Salameju. 

Druga razkritja bombe vključujejo malomaren pristop FTX k knjigovodstvu. Dokument trdi, da FTX ni vodil ustreznih evidenc računov in varnostnih postopkov za imetja digitalnih sredstev, kar je na koncu pripeljalo do tega, da so v depozite uporabnikov na borzi vdrli 372 milijonov dolarjev kmalu po tem, ko je razglasila stečaj.

Omeniti velja tudi neskladje v vrednosti kripto imetja FTX. A Financial Times članek od 12. novembra je poročalo, da je bilanca stanja FTX, ki je pricurljala v javnost, vrednost kripto sredstev podjetja ocenila na približno 5.5 milijarde dolarjev. Po drugi strani je Ray določil "pošteno vrednost" kripto imetja podjetja na samo 659,000 $. Druge nesprejemljive prakse upravljanja so vključevale uporabo nezaščitenega skupinskega e-poštnega računa za dostop do zaupnih zasebnih ključev in kritično občutljivih podatkov.

Ray je tudi razkril, da FTX nima popolnega seznama vseh zaposlenih, ki delajo za FTX in njegove podružnice. Razkril je tudi, da je bil eden od razlogov za slabo vodenje evidenc v podjetju ta, da je večina osebnih komunikacij potekala v aplikacijah, ki so bile nastavljene na samodejno brisanje sporočil po kratkem času, prakso, ki naj bi jo Bankman-Fried spodbujal. 

Na drugem mestu je Ray poročal, da so bila korporativna sredstva skupine FTX pogosto uporabljena za nakup domov in drugih osebnih predmetov za zaposlene in svetovalce ter da je FTX na skrivaj izvzel Alameda Research iz likvidacije na FTX precej čez točko, ko bi običajnemu uporabniku zaprli položaj. . To neupoštevanje obvladovanja tveganja lahko delno pomaga razložiti, kako je Alameda izgubila toliko denarja v svojih strategijah trgovanja.  

Današnja prijava stečaja je razkrila številne primere zlorab znotraj FTX, vendar verjetno ni izčrpna. Ko se postopek stečaja FTX nadaljuje, se bo verjetno pojavilo več informacij, ki pokrivajo zahrbtno poslovanje podjetja. Poleg tega, ker je Ray pozval k »obsežni, pregledni in premišljeni preiskavi terjatev proti g. Samuelu Bankman-Friedu,« je možno, da bi se nekdanji izvršni direktor FTX soočil s svojo pravno bitko v ne tako oddaljeni prihodnosti. 

Razkritje: V času pisanja tega dela je avtor imel v lasti ETH, BTC in več drugih kripto sredstev.