Nemogoče, da bi se Rusija izognila sankcijam s kripto, pravi predstavnik FinCEN

Medtem ko se konflikt v Ukrajini še stopnjuje, zakonodajalci podrobneje preučujejo digitalna sredstva in kako se lahko ali ne smejo uporabiti za kazniva dejanja. 

Rusko izogibanje sankcijam, za katerega nekateri ugibajo, da bi ga lahko olajšali z digitalnimi sredstvi, je bila ključna tema razprave v četrtek Zaslišanje odbora za senat za bančništvo, z naslovom »razumevanje vloge digitalnih sredstev pri nezakonitem financiranju«.

Na vprašanje, ali bi lahko ruski predsednik Putin ali drugi sankcionirani subjekti uporabili kriptovalute za izogibanje pravilom, so se priče strinjale, da je verjetnost za to majhna.

"Citiral bom svojega naslednika na mestu svetovalca namestnika finančnega ministrstva, ki je nedavno rekel, 'ne moreš čez noč preklopiti stikala in voditi gospodarstva G20 na kriptovaluti, preprosto ni likvidnosti,'" Michael Mosier, nekdanji vršilec dolžnosti direktorja in trenutni namestnik direktorja ter uradnik za digitalne inovacije mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), je dejal med zaslišanjem.

Michael Chobanian, ustanovitelj KUNA Exchange in predsednik Blockchain Association of Ukraine, se je strinjal. 

"Jaz sem oseba, ki stoji za vsemi številkami, vem, kako se to zgodi, in nemogoče je, fizično nemogoče, prenesti velike količine denarja iz fiat v kripto," je dejal.  

Senatorka Elizabeth Warren, D-Massachusetts, je v četrtek razkrila tudi nov predlog zakona, Zakon o izboljšanju skladnosti s sankcijami za digitalna sredstva, katerega cilj je blokiranje podjetij za kriptovalute pri poslovanju s sankcioniranimi subjekti. 

"Kriptoindustrija trdi, da Rusi ne morejo uporabiti kripto za skrivanje svojega bogastva," je dejal Warren med zaslišanjem. "To je predlog zakona, ki bi pooblastil predsednika, da sankcionira tuja podjetja za kriptovalute, ki poslujejo s sankcioniranimi ruskimi subjekti, in pooblastil ministra za finance, da ukrepa."

Senatorji so izrazili tudi pomisleke glede rudarjenja kriptovalut, ki se v Rusiji povečuje od ponovne prepovedi Kitajske leta 2021. 

"Ker je glavni strošek, povezan z rudarjenjem kriptovalute, energija, me skrbi, da bo ruska vlada na rudarjenje gledala tudi kot na način za izogibanje sankcijam," je dejal senator Bob Menendez, DN.J. Dodal je, da Rusija predstavlja 13.6 % svetovnega rudarjenja bitcoinov, pri čemer je navedel podatke iz Cambridgeovega indeksa porabe električne energije v bitcoinih. 

»Iran je uspešno rudaril kriptovaluto v svojo korist,« je dejal Shane Stansbury, ugledni sodelavec Robinson Everett v Centru za pravo, etiko in nacionalno varnost ter višji predavatelj na pravni fakulteti Univerze Duke. "Veliko je tudi poročil o Severni Koreji, da se je za financiranje svojega režima obrnila na kriptovalute ... to je velik problem."

Chobanian se s tem ni strinjal in je trdil, da so ruski rudarji »navadni ljudje«, ki rudarijo, da zaslužijo denar in se ukvarjajo s tehnologijo. 

"Ampak, ko govorite o sankcijah na vladni ravni, o kakšnih vsotah govorimo?" je dejal Chobanian. »Na vladni ravni je nemogoče zamenjati bitcoin ali katero koli drugo kriptovaluto za ameriške dolarje. Ne morete prenesti nekaj milijard dolarjev, ne da bi to kdo opazil na fizični ravni.«

Ko gre za sledenje finančnim zločinom in sledenje gospodarskim dejavnostim, so kriptovalute velika prednost, je dodal Jonathan Levin, soustanovitelj in glavni strateški direktor Chainalysis. 

"Pogosto se misli, da kriptovaluta ni tako pregledna, kot je v resnici," je dejal. »Dejstvo, da imajo vsi sektorji in vsi organi kazenskega pregona in regulativni organi lahko vsi dostop do istih informacij o tem, katere storitve in kateri subjekti stojijo za temi transakcijami, nam omogoča, da naredimo korake brez primere, da lahko sodelujemo pri odstranjevanju plevela. odpraviti nezakonito dejavnost.« 

Zaslišanje je prišlo, ko zvezna vlada želi povečati svoj nadzor nad industrijo kriptovalut. Bidenova administracija je nova izvršilni red oris naslednjih korakov za raziskave in ureditev v zvezi z digitalnimi sredstvi so v veliki meri pohvalili člani industrije, ki že dolgo poudarjajo pomen jasnih pravnih smernic. 

»Napačna opredelitev, da je kripto divji zahod nedovoljenih financ … ne bi rad videl, da bi se to uporabilo na način, da se odprejo vrata, da se spusti močvirje predpisov v industrijo, ki predstavlja toliko potenciala za Ameriko in našo konkurenčno prednost ,« je dejal senator Bill Hagerty, R-Tenn.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.

Pošta Nemogoče, da bi se Rusija izognila sankcijam s kripto, pravi predstavnik FinCEN pojavil prvi na Blockworks.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/