Novo poročilo pravi, da je trgovanje z notranjimi informacijami razširjeno v kriptovalutih

Časovni žig: 22. maj 2022 7:05
Izvorno vozlišče: 1320716

Analiza podjetja Argus, ki podjetjem pomaga pri upravljanju trgovanja z zaposlenimi, razkriva, da imajo številni vlagatelji v kriptovalute koristi od notranjih informacij o tem, kdaj bi borze izgubile žetone, glede na poročilo Wall Street Journala.

O poročilo, na podlagi razpoložljivih javnih podatkov, kaže, da več denarnic kaže vzorec nakupa žetonov dni pred uvrstitvijo in prodajo takoj zatem.

Zdi se, da ta praksa prevladuje na večini večjih borz, vključno z Binance, Coinbase in FTX. Večje borze, ki kotirajo žeton, so običajno začasni katalizator za njegove cene.

Po podatkih verige blokov je denarnica v šestih dneh avgusta nabrala kovance Gnosis v vrednosti 360,000 $. Binance je napovedal, da bo sedmi dan uvrstil Gnosis na seznam, kar bo povzročilo dvig cene na več kot 7-kratno povprečje v zadnjih sedmih dneh.

Denarnica se je začela prodajati 4 minute po tem, ko je Binance objavila kotacijo in vse likvidirala v 24 urah. S prodajo so zaslužili 500,000 $, pri čemer so imeli dobiček v višini približno 140,000 $. Analiza razkriva, da to ni prvič, da je denarnica storila isto.

Argus je odkril, da je 46 denarnic kupilo kriptovalute v vrednosti 17.3 milijona dolarjev tik preden so bile navedene na treh glavnih borzah. Vendar identiteta lastnikov ostaja neznana.

Čeprav je bil vidni dobiček od prodaje žetonov več kot 1.7 milijona dolarjev, je dejanski dobiček verjetno višji. Kot je poročalo podjetje, so številne denarnice prenesle del svojih deležev na borze, namesto da bi jih neposredno prodajale.

Analiza se je osredotočila na obdobje med februarjem 2021 in aprilom 2022. Upoštevala je samo denarnice, ki so pokazale vzorec nakupovanja žetonov pred kotacijo.

Ta analiza prinaša temo notranje trgovanje s kriptovalutami nazaj v ospredje. Regulatorji in opazovalci so nenehno govorili o tem, kako ta praksa postavlja male vlagatelje v slabši položaj. A doslej ni bilo dovolj ukrepov.

Izjava o izdajah Binance, FTX

Vendar so borze, navedene v analizi, trditev zavrnile. Povedali so, da njihove politike skladnosti zaposlenim prepovedujejo trgovanje na podlagi privilegiranih informacij.

FTX in Binance sta tudi dejala, da sta pregledala analizo in da ni kršila njihovih politik. 

Tiskovni predstavnik Binance je menda povedal

Vzpostavljen je dolgotrajen postopek, vključno z notranjimi sistemi, ki mu sledi naša varnostna ekipa, da preišče in pozove na odgovornost tiste, ki so sodelovali v tovrstnem vedenju, pri čemer ima takojšnja prekinitev minimalne posledice.

To stališče je ponovil tudi izvršni direktor FTX, Sam Bankman-Fried, ki je razkril, da njegovo podjetje svojim zaposlenim izrecno prepoveduje trgovanje z žetoni, ki bodo navedeni.

Changpeng Zhao, izvršni direktor Binance, je to ponovil tudi na Twitterju in dejal, da ima podjetje "politiko ničelne tolerance in (mi) se držimo najvišjih standardov."

Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!

Pošta Novo poročilo pravi, da je trgovanje z notranjimi informacijami razširjeno v kriptovalutih pojavil prvi na BeInCrypto.

Časovni žig:

Več od BeinCrypto