Insigneo je nekdanjega izvršnega direktorja HSBC imenoval za novega globalnega uradnika za boj proti pranju denarja

Insigneo, neodvisni trgovec z borznimi posredniki in registrirano svetovalno podjetje za naložbe v Miamiju, je Carlosa Carreño najel za svojega globalnega uradnika za boj proti pranju denarja - povsem novo vlogo v podjetju, ki želi nadzirati postopke proti pranju denarja (AML). Glede na napoved bo nekdanji izvršni direktor HSBC vodil ekipo AML obstoječega podjetja.

Preden se je Carreño pridružil podjetju Insigneo, je del svoje poklicne kariere preživel na visokih položajih v oddelkih za skladnost z zakonodajo in finančnim kriminalom, kot je regionalni direktor za skladnost pri HSBC. Imel je tudi izkušnje pri delu kot svetovalni generalni direktor za boj proti pranju denarja pri IPB Citibank, višji regionalni direktor pri banki IWM SunTrust Bank in izredni direktor pri družbi Kroll Inc v Miamiju.

Po njegovem LinkedIn profil, se je njegov triletni mandat pri HSBC razvil predvsem na naslednjih področjih:

„Ključna strateška vloga izvršnega direktorja pri obvladovanju tveganj s širokimi pristojnostmi in odgovornostmi za zagotavljanje nadzora in upravljanja vseh vidikov spoštovanja finančnega kriminala v Latinski Ameriki, vključno z analizo vpliva regulativnih sprememb, vodenjem usklajevanja in izvrševanja različnih delovnih tokov skladnosti s finančnim kriminalom, hkrati pa usklajenost z globalnimi standardi. Vodilne štiri vertikale, ki jih sestavljajo skladnost s finančnim kriminalom, zavarovanje finančnega kriminala, ublažitev groženj s finančnim kriminalom in direktor finančnega kriminala. "

Nekdanji direktor podjetja Barclays Capital

»Z veseljem sem Carlosa vključil v novo ekipo nadarjenih in izkušenih strokovnjakov, ki delajo v Insigneu. Vsi mislimo, da bo v veliko pomoč našim posrednikom, svetovalcem in naši skupnosti pri vodenju zapletene discipline boja proti pranju denarja pri Insigneu, «je komentiral George Arnett, generalni svetovalec Insignea.

Tudi Carreño ima strokovno znanje pri ravnanju z okvirom za skladnost in regulativne zadeve sedmih glavnih trgov Latama, kot so protiterorizem, preprečevanje podkupovanja in korupcija. Diplomiral je na Univerzi v Srednji Floridi, smer Liberal Arts. Trenutno je Carreño član izvršnega odbora Florida International Bankers Association.

Poleg tega je novi svetovalni uradnik za boj proti pranju denarja v svetovalni družbi leta 1994 več kot sedem let služboval kot podpredsednik za skladnost z Latinskoameriškim regionalnim uradom Barclays PLC.