Kraken se poravna z ameriškim OFAC glede skladnosti s sankcijami proti Iranu

• OFAC trdi, da Kraken ni sprejel razumnih previdnostnih ukrepov.
• Kraken bo namenil dodatnih 100,000 $ za mehanizme skladnosti s sankcijami.

Kraken, menjalnica kriptovalut s sedežem v Združenih državah, je pravkar rešila z Uradom za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance Združenih držav (OFAC) zaradi domnevnih kršitev sankcij proti Iranu. Poravnava znaša 362,158.70 $.

Agencija je izjavila:

"Ker Kraken ni pravočasno implementiral ustreznih geolokacijskih orodij, vključno s sistemom za samodejno blokiranje naslovov internetnega protokola (IP), je Kraken izvozil storitve uporabnikom, za katere se je zdelo, da so v Iranu, ko so sodelovali pri transakcijah z virtualno valuto na Krakenovi platformi."

Skladnost s sankcijami 

Vlada je julija začela preučevati Kraken zaradi pomislekov, da krši gospodarske omejitve proti Iranu. The cryptocurrency izmenjava naj bi uporabnikom iz Irana in drugih sankcioniranih držav omogočila uporabo njene platforme, glede na neimenovane vire, ki jih citira New York Times.

Vlada trdi, da je Kraken med 14. oktobrom 2015 in 29. junijem 2019 izvedel 826 transakcij za uporabnike, ki so bili v Iranu, v skupni vrednosti približno 1,680,577.10 USD. OFAC trdi, da Kraken ni sprejel razumnih previdnostnih ukrepov ali skrbnosti pri izpolnjevanju svojih nalog. Povezano s spoštovanjem sankcij ob zavedanju, da je borza služila potrošnikom z vsega sveta.

Kljub "razlogu vedeti", ki temelji na dostopnih informacijah o naslovu IP, da se zdi, da so bile transakcije izvedene iz Irana, je Kraken uvedel svoje geolokacijske omejitve samo v času vkrcanja in ne glede na prihodnjo transakcijsko dejavnost, je trdila agencija.

Ker se niste registrirali kot trgovec s terminskimi provizijami in ker "nezakonito ponujate transakcije maloprodajnega blaga z maržo v digitalnih sredstvih", vključno z Bitcoin, Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je Krakenu lani naložila kazen v višini 1.25 milijona dolarjev. Kraken bo kot del poravnave namenil dodatnih 100,000 $ za mehanizme skladnosti s sankcijami.

Priporočeno za vas:

Coin Center toži OFAC zaradi denarne sankcije Tornado