Objavljeno: 29. marca 2021, 09: 26h.
Nazadnje posodobljeno: 29. marca 2021, 10: 17h.
Las Vegas Sands (LVS) menda oblikuje komisijo za preučitev morebitnih kršitev standardov proti pranju denarja na svoji posesti Marina Bay Sands (MBS) v Singapurju.
S sklicevanjem na neznane vire, seznanjene z zadevo, Bloomberg poroča, da je operater iger na srečo s sedežem v Las Vegasu za pomoč pri pregledu najel odvetniško pisarno Vinson Elkins.
Odbor treh neodvisnih članov upravnega odbora pregleduje denarna nakazila med vodilnimi igralci in tretjimi osebami v Marina Bay Sands ter morebitne povračilne ukrepe zoper prijavitelje nepravilnosti,« poroča tiskovna agencija.
Posebni odbor je prišel po nadzoru ministrstva za pravosodje ZDA (DOJ) in lokalnih singapurskih oblasti zaradi njegovega ravnanja z velikimi denarnimi prenosi, ki vključujejo VIP stranke.
Septembra lani so poročali ki ga je najel Sands Davinder Singh Chambers LLC, singapurska odvetniška pisarna, specializirana za reševanje sporov in mednarodno arbitražo. Cilj je bil preveriti, kako zaposleni v MBS obravnavajo zahteve za prenos in ali je prišlo do kakršnih koli primerov kršitev pravil proti pranju denarja.
Koren Singapurskega pregleda
LVS je pritegnil pozornost ministrstva za pravosodje in lokalnih uradnikov, potem ko je Wang Xi, kitajski hazarder, tožil Marina Bay Sands leta 2019. Trdil je, da je osebje na prizorišču nakazalo 9.1 milijona singapurskih dolarjev z njegovega igralnega računa na drugih pokroviteljev brez njegovega dovoljenja.
Trdil je, da so se ti nepooblaščeni prenosi zgodili leta 2015 in da je bil njegov račun zmanjšan s serijo 22 nepooblaščenih prenosov. Pravni dokumenti, ki podrobno opisujejo Wangovo tožbo proti MBS, ne navajajo natančno, koliko denarja je bilo poslanega drugim strankam. Vendar je tožnik jasno povedal, da teh ljudi ne pozna.
Zadeva je bila lani poravnana z nagrado Wang v višini 6.5 milijona SGD. Takrat je bila to protivrednost 9.1 milijona ameriških dolarjev. Nobena stran ni priznala krivde v zadevi.
Sodni spor, ki je pritegnil preiskavo singapurske policije, je spodbudil regulatorja iger na srečo mestne države za spodbujanje MBS za izboljšanje njegove smernice za prenos denarja tretjih oseb.
DOJ še preučuje zadevo
Junija lani je Ministrstvo za pravosodje sprožilo preiskavo kršitev proti pranju denarja pri MBS. Takrat so poročali, da oddelek morda preučuje, ali so žvižgači utrpeli pritisk, ker so osvetlili to vprašanje.
Bloomberg poroča, da je notranji pregled LVS razkril, da je osebje MBS obdelalo na tisoče prenosov strank od leta 2010 do 2018. Skupaj so bili vredni 1.21 milijarde USD. Nakazila so bila zakonita, vendar naj bi si zaposleni privoščili, da bi stranke spravili na prizorišče za igranje iger na srečo, vključno z izpolnjevanjem praznih obrazcev z bančnimi podatki.
Marina Bay Sands je prej izjavila, da je zmanjšala prenose tretjih oseb, pri čemer je ta številka dramatično padla za pet let, ki se končajo leta 2018. Prav tako je dejala, da je okrepila varnost teh transakcij.
Integrirano letovišče je eno od le dveh v Singapurju in eno najbolj donosnih igralnih prizorišč na svetu.
Povezani članki o novicah
Vir: https://www.casino.org/news/sands-forming-committee-to-examining-money-transfers-at-mbs/
- Račun
- med
- preprečevanje pranja denarja
- okoli
- avatar
- Bančništvo
- zaliv
- Billion
- svet
- kršitve
- Casino
- Kitajska
- kitajski
- stranke
- oddelek za pravosodje
- Ministrstvo za pravosodje (DoJ)
- Spor
- Dokumenti
- DoJ
- dolarjev
- Zaposleni
- Slika
- Firm
- igre na srečo
- Smernice
- Ravnanje
- Kako
- HTTPS
- slika
- Vključno
- Facebook Global
- preiskava
- IT
- Justice
- velika
- Las Vegas
- zakon
- Pravne informacije
- light
- Litigation
- lokalna
- marec
- člani
- milijonov
- Denar
- novice
- Ostalo
- ljudje
- policija
- Sonda
- nepremičnine
- Poročila
- pregleda
- pravila
- varnost
- Serija
- Singapur
- standardi
- tožen
- tretje osebe
- čas
- Transakcije
- us
- svet
- vredno
- leto
- let