Pravni orli se borijo za pridobitev kriptovalut

Novo združenje odvetnikov in
barristers (aka odvetniki) je odprl trgovino v Hong Kongu in Singapurju, da bi pomagal
kripto industrija oblikuje razumne predpise, zaščito in kazenski pregon
mehanizmi.

Mreža Crypto Fraud and Asset Recovery Network (CFAAR) je bila prvič ustanovljena v Londonu leta 2021. Njena širitev je bila odložena zaradi težav, povezanih s Covidom, vendar je zdaj aktivna v Aziji in tudi v New Yorku.

»Ukvarjamo se z goljufijami in vračanjem premoženja v tradicionalnih financah,« je povedal Jonathan Crompton, partner pri RPC in eden od članov hongkonškega poglavja. "O tem želimo razpravljati in promovirati najboljše prakse v kripto industriji."

Koliko goljufij?

Skupina cilja na velike finančne
centrov, ker so tudi glavni kanali nezakonitih sredstev.

Hongkong ima več kot svoj delež. Njegovo
zaradi položaja prehoda na Kitajsko in iz nje postal tradicionalni kanal
goljufivo prijavljena sredstva, poleg tega pa ima živahen trg malih vlagateljev – in
zato je veliko ljudi enostavno prevarati.

Vendar odvetniki CFAAR oklevajo trditi, da je kriptovaluta povečala obseg goljufij. "S tehnologijo se je spremenilo, vendar mislim, da tehnologija ni nujno množitelj goljufij," je dejal Calvin Koo, odvetnik za spore in preiskave pri Kobre & Kim.

---

---

Odvetniki ne morejo reči zagotovo, ker
težko je količinsko opredeliti izgube v njihovem poslovanju. Ne poroča vsaka žrtev
ogoljufani, organi pregona pa o tem ne razpravljajo. To velja za
Tudi TradFi, vendar kripto prinaša dodatno negotovost, ker so vrednotenja sredstev
nestanovitno, je zelo veliko trgovanja s pranjem, še manj pa jih je
standardi za poročanje.

Za kripto uporabljajo Chainalysis in drugo industrijo
viri podatkov – ki nakazujejo, da se je število vdorov, povezanih s kriptovalutami, povečalo od letnega
številka 1.2 milijarde USD, sporočena junija 2021, na 1.9 milijarde USD junija 2022.

Te številke ne vključujejo bitcoinov ali drugih kriptovalut, ki se uporabljajo v napadih z izsiljevalsko programsko opremo.

Pogovori odraslih

Pravni orli CFAAR pravijo, da ima njihova skupina tri prednostne naloge.

Najprej je treba začeti dialog z regulatorji, organi kazenskega pregona in kriptoindustrijo. "Želimo imeti odrasli pogovor, da bo to delovalo in zgraditi medsebojno zaupanje," je dejal Crompton.

Iz različnih razlogov je to v najboljšem interesu industrije, je dodal Koo: "Minili so dnevi, ko so lahko kriptovalute delovale nekaznovano, ker regulatorji niso vedeli, kaj storiti."

Drugič, CFAAR želi poučiti podjetja in male vlagatelje o tem, kaj storiti, če so deležni goljufije, povezane s kriptovalutami. To vključuje obvestilo policiji in FBI, če obstaja povezava z ZDA.

Tretjič, skupina želi sodelovati z industrijo, da se odzove na nove predpise in nadzor. V primeru Hongkonga je to bližajoča se sprememba protidenarnih zakonov, ki bo spremenila režim »ponudnika storitev virtualnih sredstev« – verjetno bo vključevala razširitev uredbe VASP na male vlagatelje.

Transparentnost in sledljivost

Ena od ugan kriptovalut je določitev
kako pregleden je – in s tem kako enostavno ali težko je izslediti ukradeno
sredstev. Blockchain je pregleden, saj vsak naslov razkrije svoje žetone.

Toda ujemanje naslova – zgoščene vrednosti – z a
podjetje ali oseba lahko težko. Obstajajo mešalniki, storitve, ki ustvarjajo kompleks
trgovanja, da bi prikrili poreklo kovanca. In relativno pomanjkanje aretacij nakazuje
da sredstva, potrebna za organe pregona za zaseg teh sredstev ali aretacijo
kriminalci so za večino primerov previsoki.

"Tehnike so enake v tradicionalnih financah," je dejal Crompton. »Uporabljamo iste tehnike vračanja premoženja zaradi goljufije in pravne postopke. Potratno je, vedno se trudimo, da bi ga dohiteli. S kripto lahko, če uporabljate pravo programsko opremo, sledite tokovom skoraj v realnem času.«

Cilj je identificirati centralizirano borzo ali drugo tretjo osebo. Če je premoženje še vedno tam, lahko odvetniki pridobijo sodno prepoved tam, kjer je sedež te zamenjave. Sodišče lahko menjalnici odredi, da razkrije lastnika denarnice.

CEX proti DEX

Ker postajajo bolj centralizirane izmenjave
regulativnih licenc in upoštevanje pravil poznavanja strank postaja
lažje pridobiti te podatke, pravi Koo. Vse več sodnih primerov
vključevanje kripto goljufij ustvarja tudi precedens, zlasti v običajnem pravu
državah.

To prinaša jasnost glede opredelitve
kripto. Na primer, krepi se soglasje, da je kripto lastnina. Ta razvoj
morda ne bo všeč nekaterim ljudem v prostoru, ki želijo o tem razmišljati kot o denarju, vendar
to vsaj daje sodiščem boljšo predstavo o tem, kako ravnati v primerih goljufije.

Decentralizirane borze so lahko druga zgodba: nimajo pristojnosti. "Dodatne zapletenosti z DeFi otežujejo izsleditev sredstev za regulatorje in s tem za odvetnike in žrtve," je dejal Koo. "DeFi je izziv."

Vendar regulatorji podrobneje preučujejo
decentraliziranem svetu in projektna skupina za finančno ukrepanje (skupina
mednarodni regulatorji, osredotočeni na preprečevanje pranja denarja), želi
razviti svetovne standarde.

CFAAR želi najti ravnovesje med odgovornim uveljavljanjem in zakonodajnim okoljem, ki ostaja naklonjeno inovacijam. Nespremenljivost verige blokov in obdelava v realnem času prinašata prednosti, ki jih TradFi nima. Prizadevanja proti pranju denarja v TradFi so slaba, saj lahko banke v svojih sistemih prepoznajo zelo malo nezakonitih sredstev.

Bilo bi ironično, a tudi zelo pozitivno
če kripto skupnost s proaktivnim sodelovanjem z regulatorji in organi kazenskega pregona,
ustvarili standarde, ki bi jih tradicionalni svet nato lahko sprejel.