Oblasti na Nizozemskem so aretirale ruskega državljana, ki se ukvarja s kriptovalutami, je potrdilo zunanje ministrstvo v Moskvi. Moškega, ki je sodeloval pri vzpostavitvi dveh platform za izmenjavo kriptovalut, so prijeli v začetku tega meseca, domnevno na zahtevo ameriških organov pregona.
Ruski ustanovitelj menjalnikov kriptovalut pridržan na Nizozemskem
Denis Dubnikov, soustanovitelj platform za izmenjavo kriptovalut Coyote Crypto in Eggchange, je bil aretiran v Amsterdamu, 1. novembra. Poročilo kriptovalute Forklog citira tiskovno predstavnico ruskega ministrstva za zunanje zadeve Marijo Zakharovo, ki je potrdila novice, ki so se razširile na družbenih omrežjih.
Državljan Rusije je bil sprva zadržan in nameščen v izolacijskem oddelku na letališču v Mexico Cityju. Nato so ga vkrcali na let za Nizozemsko, kjer so ga na koncu aretirale nizozemske oblasti, domnevno na zahtevo, ki jo je predložil ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI), podrobno opisuje publikacija.
Glede na Facebook objava ki ga je 4. novembra objavil Sergej Mendelejev, izvršni direktor defi bančne platforme Indefibank, ZDA zahtevajo izročitev Dubnikova v zvezi s krajo kriptovalute iz leta 2018. Del digitalnega denarja naj bi šel skozi denarnice, ki jih upravlja njegov posel s kripto izmenjavo.
"Torej, pred dnevi je prišlo do izredne situacije z državljanom Ruske federacije Dubnikovim Denisom Mihajlovičem. Iz povsem nejasnega razloga so ga ob prihodu zadržali na letališču v Mehiki in ... je bil nenadoma deportiran (točno deportiran!) v Amsterdam ...,« je pojasnil Mendeljejev in vprašal, kako je mogoče, da se to zgodi ruskim državljanom.
"Prijatelji, mislim, da obstaja razlog, da prosimo rusko zunanje ministrstvo za reakcijo, morda bo Maria Zakharova dala svoj tehten komentar?" je opozoril Mendelejev. V odgovoru na njegov klic na družbenih omrežjih je Zakharova potrdila informacije o pridržanju Dubnikova in dodala:
Ruski diplomati na Nizozemskem nudijo pomoč pridržanemu ruskemu državljanu, [so] v stiku z lokalnimi organi pregona glede vprašanja spoštovanja njegovih pravic.
Dubnikov aretiran med preiskavami proti pranju denarja proti njegovemu kriptoposlu
Novica o aretaciji Denisa Dubnikova je prišla po tem, ko je poročilo Bloomberga ta teden razkrilo, da je njegov Eggchange tarča preiskav proti pranju denarja v Evropi in ZDA. Septembra ministrstvo za finance ZDA sprejet sankcije proti češko registriranemu OTC posredniku za kriptovalute Suex, ki deluje iz pisarn v Moskvi in Sankt Peterburgu.
Dubnikov ni prvi ruski kriptopodjetnik, ki je bil pridržan na podlagi ameriške tiralice. Poleti 2017 je bil ruski IT specialist Alexander Vinnik aretiran v grškem mestu Solun, kamor je prispel na počitnice z družino. Ameriški tožilci trdijo, da je Vinnik, domnevni operater zloglasnega BTC-e borza, je prek zdaj nedelujoče platforme za trgovanje s kovanci oprala do 9 milijard dolarjev. Od takrat je bil izročen Franciji in obsojen na pet let zapora zaradi pranja denarja. Maja francosko sodstvo zavrnjena prošnjo za njegovo izročitev Rusiji, kjer bi bil tudi obtožen.
Domneva se, da je sankcionirani kripto posrednik Suex pral digitalni denar, povezan z nekoč največjo borzo kriptovalut na ruskem in regionalnem trgu. Avgusta poljske oblasti pridržani Dmitry Vasiliev, nekdanji izvršni direktor naslednika BTC-e, Wex, na letališču v Varšavi. Vasiljeva iščejo v Kazahstanu, kjer ga obtožujejo goljufije, povezane s platformo, in čaka na odločitev o njegovi morebitni izročitvi. Poljska uradno potrjena septembra.
Ali pričakujete druge aretacije ruskih državljanov zaradi obtožb v zvezi s kriptovalutami? Povejte nam v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Preberi Omejitev odgovornosti
- 7
- računovodstvo
- nasveti
- letališče
- domnevno
- Ameriška
- amsterdam
- preprečevanje pranja denarja
- aretirati
- aretiran
- aretacije
- članek
- Avgust
- Bančništvo
- Billion
- Bitcoin
- Bloomberg
- posrednik
- poslovni
- nakup
- klic
- povzročilo
- ceo
- Stroški
- šef
- mesto
- So-ustanovitelj
- Coin
- komentarji
- Podjetja
- podjetje
- povezava
- vsebina
- kripto
- kripto izmenjava
- Kripto novice
- cryptocurrency
- Zamenjava kripto valute
- dating
- Defi
- digitalni
- Digitalni denar
- Nizozemski
- Podjetnik
- Evropa
- Izmenjava
- izvršni
- Obraz
- družina
- FBI
- Zvezna
- Zvezni preiskovalni urad
- prva
- let
- Ustanovitelj
- Francija
- goljufija
- francosko
- blago
- Kako
- HTTPS
- Podatki
- preiskava
- naložbe
- vključeni
- izolacija
- IT
- zakon
- kazenskega pregona
- Pravne informacije
- lokalna
- moški
- Tržna
- mediji
- omenja
- Mexico
- Denar
- Pranje denarja
- Moskva
- Nizozemska
- novice
- ponudba
- OTC
- Ostalo
- platforma
- Platforme
- Poljska
- poljski
- zapor
- Izdelki
- reakcija
- odvisnost
- poročilo
- Odgovor
- Razkrito
- Rusija
- Sankcije
- prodaja
- Storitve
- Shutterstock
- socialna
- družbeni mediji
- Tiskovni predstavnik
- namaz
- Države
- predložen
- poletje
- ciljna
- davek
- Nizozemska
- Kraja
- Trgovanje
- Ministrstvo za finance
- nas
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- Denarnice
- teden
- WHO
- Wikipedia
- let