NFT opaža povečanje manipulativnih trgovinskih praks: verižna analiza

Časovni žig: 6. februar 2022 11
Izvorno vozlišče: 1167336

Nezamenljivi žetoni (NFT) imajo priča porast zlorab, saj sektor postaja vse bolj nestanoviten, poroča platforma za analizo blockchain Chainalysis.

Webp.net-resizeimage-2022-02-07T111515.111.jpg

Platforma je objavila a poročilo recently that NFTs have seen a growing number of cases in exaggerated prices, likvidnost in pranje denarja, zlasti s trgovanjem s pranjem.

Poročilo je dodalo, da je do trgovanja s pranjem in pranja denarja prišlo zaradi vprašljivih tokov, ki potekajo skozi izjemno vroče NFT, podsektor rastočega trga kriptovalut.

Medtem je tudi ameriško finančno ministrstvo zaskrbljeno zaradi potenciala tveganje pranja denarja prek dražb ali transakcij NFT.

Po navedbah Investopedia je "trgovanje s pranjem nezakonit postopek nakupa delnic podjetja prek enega posrednika, medtem ko prodaja delnic prek drugega posrednika" - sicer znana kot praksa, pri kateri trgovci sprejmejo obe strani prodaje, da napihnejo njeno vrednost.

Dvomi o legitimnosti celotnega trga NFT so se povečali, saj je OpenSea – največji trg za nakup in prodajo NFT – zabeležil svoj najboljši mesec v januarju s 4.9 milijarde dolarjev vrednosti transakcije.

Po besedah ​​direktorja raziskav Chainalysis Kim Grauerja se je trgovanje z pranjem in pranje denarja izkazalo za "izjemno enostavno izslediti na verigi blokov", saj je praksa lahko razširjena na kripto trgih.

Trgovanje s pranjem na splošno vključuje naslove denarnic, ki jih je mogoče brezplačno ustvariti z izmišljenimi imeni, in pogosto poveča povpraševanje po sredstvu in osnovno ceno.

Čeprav je trgovanje s pranjem nezakonito za običajne vrednostne papirje in terminske instrumente, je bilo zaradi pomanjkanja predpisov in varnostnih funkcij v sektorju NFT to enostavno.

Glede na prejšnjemesečno poročilo podjetja Decrypt je platforma NFT LooksRare doživela ogromen preobrat v trgovanju zaradi trgovanja s pranjem, ki je vključevalo Meebit NFT, ki je bil prodan za 100 milijonov dolarjev vredno obseg trgovanja v samo dveh transakcijah.

Po prejšnjem poročilu avtorja verižna analiza, podjetje je dejalo, da se je lani od leta 30 kibernetski kriminal, povezan s kriptovalutami, povečal za 2020 %.

Chainalysis je v poročilu navedel, da so kibernetski kriminalci oprali 8.6 milijarde dolarjev cryptocurrencies lani, na splošno pa so od leta 33 oprali več kot 2017 milijard dolarjev kriptovalute.

Chainalysisovo poročilo je tudi navedlo, da so hekerji v zadnjih nekaj letih aktivno ukradli manjše količine kriptovalute posameznim uporabnikom z uporabo zlonamerne programske opreme, ki je na voljo na internetu ali darknetu.

Vir slik: Shutterstock

Časovni žig:

Več od Blockchain novice