Nizozemske oblasti so zasegle več kot 28.6 milijona dolarjev v bitcoinih in drugih kriptovalutah

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Nizozemske oblasti so zaradi domnevne kriminalne dejavnosti zasegle več kot 25 milijonov evrov (28.6 dolarja) v Bitcoinu, Ethereumu in drugih kriptovalutah.

Chainalysis 2021 poročilo je razkrilo, da je v letu 2019 obseg nedovoljene kripto dejavnosti predstavljal majhnih 2.1 % vseh transakcij, v letu 2020 pa je ta obseg upadel za 0.34 %, vendar je bilo njihovo pričakovanje za leto 2021, da se bo "kiberkriminalna uporaba DeFi za pranje denarja povečala".

tako kot se industrija kriptovalut vedno razvija, se razvijajo tudi slabi akterji, ki zagrešijo kazniva dejanja, povezana s kriptovalutami.

Fiskalna informacijska in preiskovalna služba (FIOD), Nacionalni oddelek za kazenske preiskave (DLR) in Državno tožilstvo (OM) so sodelovali pri mešanici preiskav z namenom zasega kriptovalute, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi.

Oblasti so v a javno obvestilo da se "vedno pogosteje srečujejo s kriptovalutami v oblikah kriminala, kot so trgovina z mamili in ljudmi, goljufije in utaje davkov."

Več kot 25 milijonov evrov v kriptovalutah, ki ustrezajo bitcoinu in ethereumu, so zasegli več deset osumljencev.

Sorodno branje | Evo, kaj se zgodi z vsemi kripto sredstvi, ki jih IRS zaseže

Državno tožilstvo je še komentiralo svoje mnenje o tem, zakaj se kriptovalute uporabljajo za kriminalne dejavnosti:

Posedovanje in uporaba kriptovalut je dovoljena, vendar je poleg tega pogosta med kriminalci. Razlog je v tem, da kriminalci razumejo kriptovalute kot brezimne in jih pogosto v kratkem preselijo po vsem svetu. Zaradi tega dejstva se kriptovalute široko uporabljajo kot metoda stroškov za številne vrste kriminala.

Kripto borze so pomagale zaseči kovance

Nizozemske in tuje kripto borze naj bi pomagale FIOD in OM pri operaciji, potem ko so bili sprejeti ustrezni pravni ukrepi.

OM pojasnjuje, da so ta podjetja "dolžena ukrepati v skladu z nizozemsko zakonodajo", in dodaja, da je njihovo sodelovanje omogočilo dostop do "kripto denarnic, ki jih upravljajo kriminalci" in pridobitev 28.6 milijona dolarjev v kriptovalutah. Vrednost naj bi na koncu prenesla v državno blagajno.

Preiskava je poleg tega razkrila, da kriminalci preprečijo nezaželene nadomestne stroške tako, da spremenijo kriptovalute v tako imenovane "stabilne coine", ki ustrezajo USDT. To so kriptovalute, katerih vrednost je povezana z ameriškim denarjem,

Ker so nekateri osumljenci zunaj Nizozemske, so oblasti pozvale tuje kolege, naj sodelujejo in jih pošljejo v državo takoj po identifikaciji.

Leta 2013 se je zgodil prvi zaseg kriptovalut na Nizozemskem. Nato OM meni, da so se preiskave izboljšale, postale boljše in hitrejše. Preiskovalne službe so se naučile zbirati dokaze po sledovih, ki so jih pustili osumljeni nezakonitih dejavnosti, ki vključujejo kriptovalute. To je oblastem omogočilo, da jih opazijo in zasežejo njihovo premoženje.

Sorodno branje | Največji zaseg kripto v Avstraliji: Policija zaseže 6 milijonov dolarjev digitalne valute

Slika Crypto znotraj Nizozemske

Približna ocena 700,000 Nizozemcev vlaga v bitcoin prek Bitcoin Meesters, največje kripto borze na Nizozemskem, a skupno število vlagateljev v državi ostaja nejasno.

Nizozemska centralna banka (DNB) je registrirala okoli 20 ponudnikov storitev kriptovalut, a tiskovni predstavnik je komentiral: "To samo pomeni, da ponudniki niso vpleteni v kriminalne dejavnosti, vendar je to kar zadeva spremljanje."

Ne glede na izjemno uspešnost Bitcoina v letu in se svet počasi, a neizogibno prilagaja kriptovalutam, se nizozemsko združenje vlagateljev (VEB) in DNB spopadata okoli Bitcoina in nista prepričana v njegovo uporabnost, je slednji izrazil, da je banka »ne svetujemo za ali proti naložbam, vendar imamo mnenje«, ki ni prijateljsko.