Več kot 4,000 'kriminalnih kitov' drži kriptovalute v vrednosti 25 milijard dolarjev: poročilo

Časovni žig: 16. februar 2022 3
Izvorno vozlišče: 1610639

Novi podatki Chainalysis je našel da ima 4,068 "kitov kriminala" kriptovalute v vrednosti 25 milijard dolarjev. Podjetje opredeljuje kriminalne kriptovalute kot vsako zasebno denarnico, ki ima 1 milijon dolarjev ali več kriptovalute in je prejela 10 % ali več teh sredstev prek nezakonitih naslovov. (Z drugimi besedami, ni vseh 25 milijard dolarjev nezakonitih.)

Podatki so bili objavljeni v predogledu Chainalysisovega prihajajočega poročila o kripto kriminalu za leto 2022 in sledijo podobnim, nedavnim poročilom o ransomware, NFT goljufije, pranje denarja in zlonamerno programsko opremo. 

Dve ugotovitvi v tem poročilu sta v središču pozornosti: porast kriptovalute, ki izhaja iz kriminala, in razlogi za to povečanje.

Konec leta 2021 nezakonita stanja – to je sredstva, ki prihajajo iz nezakonitih virov- dosegel 11 milijard dolarjev, kar je velik porast od 3 milijarde dolarjev ob koncu leta 2020.

Ta porast je bil posledica povečanja vrednosti kriptovalut v letu 2021, pa tudi "povečanja števila vdorov, ki se je zgodilo letos, kar je prispevalo tudi k znesku sredstev, ki so jih imeli hekerji po hekerskem dogodku," Kim Grauer, vodja raziskav pri Chainalysis, je povedala Dešifrirajte

Od 11 milijard dolarjev nezakonitih sredstev ob koncu leta 2021 so ukradena sredstva predstavljala 93 % ali 9.8 milijarde dolarjev. Naslednji so skladi na trgu Darknet s 448 milijoni dolarjev, sledijo prevare z 192 milijoni dolarjev, trgovine za goljufije s 66 milijoni dolarjev in izsiljevalska programska oprema s 30 milijoni dolarjev.

Seveda prejšnji teden zasegli 3.6 milijarde dolarjev v bitcoinih od vdora v Bitfinex leta 2016 pomeni, da je 11 milijard dolarjev nedovoljenih stanj ob koncu leta 2021 trenutno že veliko nižje.

Kriminalni kripto kiti leta 2021

Razen povečanja kaznivih dejanj v letu 2021 – in stopnje, v kateri so bila ukradena sredstva več kot druge meritve – je Chainalysis ugotovila, da so bila kazniva dejanja tudi nihala skozi vse leto.

Julija so dosegli najnižjo vrednost vseh časov, in sicer 6.6 milijarde dolarjev; oktobra so dosegli najvišjo vrednost 14.8 milijarde dolarjev. Te številke, poroča Chainalysis, ponovno poudarjajo pomen hitrih preiskav, povezanih s kriptovalutami. 

"Nihanja so opomnik na pomen hitrosti pri preiskavah kriptovalut, saj je kriminalna sredstva, ki so bila uspešno izsledena na blockchainu, mogoče hitro likvidirati," so sporočili iz analitične družbe. 

Seveda je lahko tudi nasprotno od tega. Heather Morgan in Ilya Lichtenstein – oba domnevno opral Bitcoin ukradeni med vdorom v Bitfinex leta 2016 – aretirali šele v začetku tega meseca. 

V času vdora v Bitfinex je bil zadevni ukraden Bitcoin vreden 71 milijonov dolarjev. V času aretacije je bil vreden 3.6 milijarde dolarjev. 

Koliko kriminalnih kripto kitov je tam? 

Analiza je tudi pokazala, da je 3.7 % vseh kitov v kriptovalutah kriminalnih kripto kitov. Večinoma so ti kiti viri iz nezakonitih sredstev, ki izvirajo iz trgov darknet. 

Drugi viri prihodkov za te kriminalne kite vključujejo prevare, ki so na drugem mestu, in prevare. 

Zanimivo je, da je Chainalysis tudi približal lokacijo teh kriminalnih kitov glede na časovni pas. Analitična družba je ugotovila, da časovni pasovi, v katerih je bilo največ kriminalnih kitov, pokrivajo velika ruska mesta, kot sta Moskva in Sankt Peterburg, pa tudi države, kot so Južna Afrika, Iran in Savdska Arabija. 

"Zmožnost učinkovitega sledenja kriminalnih kitov in kvantifikacije njihovega imetja iz enega javnega nabora podatkov je velika razlika med kriminalom, ki temelji na kriptovalutah, in kriminalom, ki temelji na fiat," je dodal Chainalysis. 

»V fiatu imajo najbogatejši kriminalci nejasne mreže tujih bank in navideznih družb, da zakrijejo svoje lastnine. Toda v kriptovaluti so transakcije shranjene v verigi blokov, da jih vidijo vsi," so zaključili v podjetju.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Naročite se na dešifrirane glasila!

Prejmite dnevne, tedenske povzetke in poglobljene novice, ki jih pripravljate, neposredno v svojo mapo »Prejeto«.

Časovni žig:

Več od Dešifriraj