Oseba, ki je prala denar s kripto, deportirana

Po izjavi Ministrstva za pravosodje Združenih držav. Poročali so, da je bil obdolženec izgnan iz Grčije zaradi kaznivih dejanj, ki izhajajo iz dejavnosti BTC-e. To nezakonito Bitcoin borza domnevno prejela več kot 4 milijarde dolarjev depozitov.

ZDA povečujejo operacije pranja kripto denarja

Grčija je izročila domnevnega operaterja nezakonite menjalnice kriptovalut BTC-e zaradi obtožb na severnem ozemlju Kalifornije. "Po več kot petih letih sodnega postopka je bil ruski državljan Alexander Vinnik včeraj izročen Združenim državam in je odgovoren za upravljanje BTC-e, menjalnice kriptovalut, ki je oprala več kot 3 milijarde dolarjev premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji," je dejal namestnik generalnega državnega tožilca.

Francija je bila uspešna leta 2020, ko je Vinniku zaradi domnevnega denarja grozilo pet let zapora pranje. Pred kratkim naj bi ZDA preklicale njegovo zahtevo za izročitev. Toda njegov odvetnik je nakazal, da je bil to trik za odvračanje pozornosti, katerega cilj je bil pospešiti postopek skozi Grčijo - kjer je bil Vinnik prvotno aretiran. (1)

"Ta izročitev dokazuje predanost Ministrstva za preiskavo in odpravo nezakonitih kibernetskih dejavnosti in ta izročitev ne bi bila mogoča brez neusmiljenega dela Urada za mednarodne zadeve Ministrstva za pravosodje," je dejal Kenneth. 

Pregon finančnih kaznivih dejanj mreža naložil globo v višini 110 milijonov dolarjev za BTC-e in globo v višini 12 milijonov dolarjev proti Vinniku zaradi njihove vloge pri kršitvah leta 2017.  (2)