Ustanovitelji Ponzi Forsage se bodo pojavili pred sodiščem zaradi 300 milijonov dolarjev kripto goljufije

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) Združenih držav je obtožila 11 posameznikov zaradi ustvarjanja in promoviranja Forsage, goljufive kripto piramide in Ponzijeve sheme, ki je delovala leta 2020.

Ta posodobitev je prišla v sodni dokument 1. avgusta 2022, ko je ameriški regulator vložil obtožnico v sedmih točkah proti ustanoviteljem sheme Forsage, ki so zbrali več kot 300 milijonov dolarjev od malih vlagateljev po vsem svetu.

Januarja 2020 so ustanovitelji Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev in Sergey Maslakov ustvarili, upravljali in vzdrževali spletno piramido Forsage.io, ki je milijonom malih vlagateljev v ZDA in drugod omogočila sklepanje transakcij prek pametnih pogodb, ki so delovale na Ethereum, Tron, in verige blokov Binance.

Poleg štirih ustanoviteljev se SEC obtožuje še treh promotorjev s sedežem v ZDA, ki so jih ustanovitelji angažirali, da podprejo Forsage na njegovi spletni strani in platformah družbenih medijev, ter več članov tako imenovanih Crypto Crusaders, največje promocijske skupine za shemo.

S tipičnim delovanjem piramidne sheme je Forsage domnevno uporabil sredstva novih vlagateljev za plačilo prejšnjih vlagateljev. Nadaljeval se je več kot dve leti, pri čemer je septembra 2020 nasprotoval dvema odredbama o prekinitvi, ki sta ju marca 2021 izdala SEC Filipinov in komisar za vrednostne papirje in zavarovanje Montane.

Del pritožbe SEC je bil, da so ustanovitelji "zbrali sredstva od malih vlagateljev prek neregistrirane ponudbe in prodaje vrednostnih papirjev" in v zvezi s tem "goljufali vlagatelje in nadalje sodelovali v praksah, ki so za te vlagatelje delovale kot goljufija ali prevara."

Zadeva je trenutno na okrožnem sodišču Združenih držav za severno okrožje vzhodne divizije Illinoisa.