Retrospektiva: Leta 2014 je bil Trendon Shavers zaračunan globe v višini 40 milijonov dolarjev zaradi ene prvih velikih goljufij z bitcoini

V letu 2014 smo pokrili eno največjih kripto goljufij doslej. Preberite naš članek, če želite izvedeti več o zgodovini goljufij z bitcoini:

Ustanovitelj lažnega "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST) je bil močno udarjen. Trendon Shavers je bil kaznovan s 40 milijoni dolarjev zaradi upravljanja Ponzijeve sheme v vesolju Bitcoin.

Glede na pritožbo, ki jo je vložila Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), je julija lani »od najmanj septembra 2011 do septembra 2012 Shavers, ki deluje pod internetnim imenom »pirateat40«, ponujal in prodajal naložbe BTCST prek interneta , ki zbere več kot 700,000 BTC v glavnih naložbah vlagateljev v BTCST ali več kot 4.5 milijona dolarjev na podlagi dnevne povprečne cene BTC, ko so vlagatelji BTCST kupili svoje naložbe v BTCST.

Shavers je prevaral ljudi z obljubo »vlagateljem do 7 % obresti tedensko na podlagi domnevne arbitražne dejavnosti BTCST na trgu BTC«.

Vendar je Shavers vzel bitcoin od nekoga, ki je bil na novo vložen, in ga dal vlagateljem, ki so kupili prej, ter nekaj vzel zase. Klasična Ponzijeva shema.

"Shavers je uporabil BTC novih vlagateljev BTCST za plačilo obljubljenih donosov neporavnanih naložb v BTCST in protipravno prisvojil BTC vlagateljev BTCST za svojo osebno uporabo," je zapisano v pritožbi.

Shavers je prevaro na forumu o bitcoinih začel z nitjo z naslovom »Iščem posojilodajalce«. Ko je iskal minimalne naložbe v višini 50 bitcoinov, je trdil, da se ukvarja s prodajo BTC skupini lokalnih ljudi. Obljubil je 1-odstotne dnevne obresti, dokler uporabnik ne umakne svojih sredstev ali pa ne more biti več dobičkonosen.

Shema se je nadaljevala do avgusta 2012. V tem času je Shavers povišal minimalno naložbo na 100 BTC, celotno Ponzijevo shemo povečal na več kot 700,000 BTC in si prilastil 147,102 $ denarja strank za lastno uporabo, kar je v pritožbi SEC dejal. "najemnina, stroški, povezani z avtomobilom, komunalne storitve, nakupi na drobno, igralnice in obroki."

Ameriški sodnik za sodbo Amos L. Mazzant je tako družbo Bitcoin Savings in Trust and Shavers spoznal za krive in naložil globo v višini 40 milijonov dolarjev. Trenutno ni gotovo, ali bo sodnik Shaversa obsodil tudi na zapor.

Preberite več:

Kako varno kupiti Bitcoin

Vir: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds