Ruski direktor kriptovalute Anatolij Legkodimov aretiran v Miamiju

Rus Anatolij Legkodimov – ustanovitelj borze kriptovalut s sedežem na Kitajskem, ki naj bi zadnjih nekaj let živel na Kitajskem – je bil nedavno aretiran, medtem ko s prebivališčem v Miamiju na Floridi. Obtožen je bil vodenja podjetja za prenos denarja brez licence.

Anatolij Legkodimov aretiran v Miamiju

Zadevno podjetje je Bizlato Ltd. Domnevno podjetje ni izvajalo potrebnih zahtev za preprečevanje pranja denarja, ki so jih določili regionalni regulatorji. Medtem ko so bili delčki podatkov o identiteti zbrani od uporabnikov podjetja, podjetje ni šlo dovolj daleč, da bi zagotovilo vzpostavitev protokolov KYC (spoznaj svojo stranko). Družba naj bi imela tudi servisirane uporabnike, ki so ustvarili lažne račune ali ki niso delovali pod svojim imenom.

Legkodymov je bil večinski lastnik podjetja. Rečeno je, da je – skupaj z drugimi vodstvenimi delavci Bizlata – sodeloval pri več kot 700 milijonov dolarjev vrednih nezakonitih denarnih nakazilih s pomočjo podjetij, kot je Hydra Market, arena temnega omrežja za nezakonite izdelke, kot so lažne osebne izkaznice, mamila in strelno orožje. Namestnica generalnega državnega tožilca Lisa Monaco je na konferenci pojasnila:

Delovanje na morju ali selitev vaših strežnikov iz celinskih ZDA vas ne bo zaščitilo in ne glede na to, ali kršite naše zakone s Kitajske ali iz Evrope ali zlorabljate naš finančni sistem s tropskega otoka, lahko pričakujete, da boste za svoje zločine odgovarjali v sodni dvorani v Združenih državah. .

Sklicevanje na tropski otok bi se lahko nanašalo na Bahame, kjer je bila zdaj zloglasna in nedelujoča borza FTX. FTX, ki je dolgo veljal za zlatega otroka industrije, je razpadel na kup vloge za stečaj in domnevno goljufijo, z njenim najvišjim izvršnim direktorjem Samom Bankman-Friedom zdaj čaka sojenje. Domneva se, da je SBF vzel sredstva uporabnikov in z denarjem odplačal posojila za svoje drugo podjetje Alameda Research. Prav tako naj bi kupil bahamske nepremičnine.

Legkodymov bi lahko naslednjih pet let svojega življenja preživel za zapahi zaradi vodenja podjetja. Legkodymov, star 40 let, je bil aretiran konec januarja in zdi se, da v času pisanja tega članka še ni dobil storitev odvetnika. Verjame se tudi, da je Bizlato pomagal različnim osebam v Rusiji, da so se izognile sankcijam po invaziji na Ukrajino v začetku leta 2022, čeprav je dokazov, ki kažejo na to, malo. Namesto tega je namestnik finančnega ministra Wally Adeyemo pojasnil:

Vemo pa, da je Rusija vzpostavila ekosistem, ki je popustljiv za kibernetske kriminalce.

Je Rusija zatočišče kripto kriminala?

Breon Peace – ameriški tožilec za vzhodno okrožje New Yorka – komentiral:

Institucije, ki trgujejo s kriptovalutami, niso nad zakonom, njihovi lastniki pa niso izven našega dosega. Kot domnevno se je Bitzlato prodal kriminalcem kot menjalnica kriptovalut brez vprašanj in posledično požel depozite v vrednosti več sto milijonov dolarjev.

Tags: Anatolij Legkodimov, Bitzlato, FTX

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/