Deset kripto borz, ki jih Indija preiskuje zaradi pranja denarja

Indijski direktorat za izvrševanje preiskuje deset kripto borz zaradi domnevnega pranja več kot 1 milijarde rupij ali več kot 125 milijonov dolarjev digitalnega denarja.

Po navedbah The Economics Times so številne organizacije, obtožene pranja denarja, uporabile borze za nakup kriptovalut v vrednosti več kot 100 milijonov rupij, ki so bile nato prenesene v druge tuje denarnice, od katerih je bila večina povezana s celinsko Kitajsko, kot je trdil Direktorat za izvrševanje.

Dejavnost uporabnikov je slabo spremljalo deset kripto borz

Viri so dodali, da so sledeni računi pripadali osebam, ki so živele v oddaljenih krajih brez povezave s transakcijami, in da so borze pridobile podatke KYC vprašljivega izvora.

Čeprav borze niso ustvarile nobenih poročil o sumljivih transakcijah (STR), ki bi lahko razkrile informacije o domnevnem pranju denarja, so trdile, da so bile v skladu z zakoni KYC.

Po mnenju ljudi, ki so seznanjeni s preiskavo, je bilo zaradi tega težje izslediti račun, ki je, potem ko je bil seznanjen s preiskavo, nadaljeval z dvigom sredstev in se odjavil.

»Ko so ta podjetja izvedela, da so pod nadzorom, so zaprla trgovino in uporabila kripto pot za črpanje sredstev v tujino. Nepregledna narava kripto ekosistema in industrija, ki ni bila regulirana, sta zagotovila potrebno kritje za ta podjetja, da svoja sredstva parkirajo na morju,«

Zaradi tega zdaj kripto borze preiskujejo indijski državni organi.

Indija si prizadeva za kripto borzo Binance in WazirX

ED cilja Binance in WazirX po večkratnem Twitter se bori med izvršnima direktorjema obeh podjetij glede lastništva in regulativne neskladnosti WazirX.

Po sporu med obema podjetjema je ED blokiral bančne račune WazirX, na katerih je bilo več kot 8 milijonov dolarjev, z utemeljitvijo, da je borza "aktivno" pomagala več kot 15 fintech podjetjem pri pranju denarja.

Binance je v odgovor izjavil, da pričakujejo, da bo WazirX prevzel polno odgovornost za svoje operacije in denar uporabnikov, pri čemer je poudaril dejstvo, da WazirX nima nobene povezave z delovanjem večjih borz kriptovalut.

Po besedah ​​direktorja industrije, ki je govoril za Economic Times, so menjalnice druga točka neuspeha pri teh zločinih, ker denar prihaja in izhaja predvsem iz tradicionalnih bank, ki prav tako niso storile malo ali nič, da bi izsledile sredstva, zato " ni bil ujet na bančni ravni,« kljub temu, da je ED preiskoval več menjalnic kriptovalut zaradi pranja denarja.