Brett Harrison, izvršni direktor FTX US, je dejal da nedavne javne trditve, da je kriptovaluta učinkovito sredstvo za izogibanje sankcijam, ne bi mogle biti bolj napačne.
Harrison je dejal, da imajo regulirane borze kriptovalut napredno tehnologijo in učinkovite postopke za uveljavljanje AML in sankcij, zaradi česar so neverjetna pot za premikanje sankcioniranega denarja.
Predpisi AML in KYC ne puščajo prostora za premikanje sankcioniranim uporabnikom
Harrison pravi, da morajo FTX US in vse druge borze, registrirane v ZDA, zbirati identifikacijske podatke vsakega uporabnika, vključno z imenom, datumom rojstva, telefonsko številko, številko socialnega zavarovanja in osebnim dokumentom s fotografijo.
Vse informacije, ki jih zbira izmenjava, se nato navzkrižno preverijo z vladnimi bazami podatkov, da se zagotovi, da se ime, ki ga je dal uporabnik, ujema z njegovo številko socialnega zavarovanja. Če borza ne more preveriti celovitosti informacij, je uporabnik samodejno zavrnjen s platforme in mu je prepovedano trgovanje.
Uporabniki, ki pridobijo svojo identiteto, se nato preverijo glede na vse sezname sankcij in opazovalne sezname. FTX US preverja seznam Urada za nadzor tujih sredstev ZDA (OFAC), seznam iskanih FBI ministrstva za pravosodje in združeni seznam sankcij Združenih narodov. Če se najde na katerem koli od teh seznamov, je prijava za registracijo uporabnikov zavrnjena.
Prehod skozi prva dva koraka preverjanja ne pomeni, da je uporabnik varen pred dodatnimi kontrolami, je dejal Harrison.
Opozoril je, da FTX US in druge borze spremljajo tudi fiat transakcije uporabnikov. Depoziti ali dvigi iz sankcioniranih bank ali drugih virov s črne liste so blokirani, račun uporabnika pa je zaklenjen.
FTX US uporablja enaka orodja za spremljanje tveganj in transakcij v verigi, kot jih uporabljajo druge vladne agencije v ZDA, je dejal Harrison.
»Ta orodja imajo baze podatkov znanih sankcioniranih naslovov, hevristike, ki določajo geografske lokacije, in alge strojnega učenja, ki identificirajo sumljive vzorce v zgodovini prenosov. Če zaznamo sumljivo dejavnost, uporabniku blokiramo premikanje sredstev,« je pojasnil.
Borznice kriptovalut imajo izjemno napredno tehnologijo in učinkovite postopke za uveljavljanje predpisov in sankcij proti pranju denarja (AML). V kombinaciji s pregledno naravo tehnologije veriženja blokov to pomeni, da je uporaba centraliziranih, reguliranih menjalnic kriptovalut za neopazno premikanje sredstev nemogoča naloga.
Recent allegations that Russian companies and individuals would retort to cryptocurrencies to avoid the pohabljanje sanctions imposed by the west have little to no merit. Even if they were to use decentralized exchanges, unregulated OTC desks, or even peer-to-peer transfers, the movement of a large amount of funds on the blockchain would alert both the industry and the authorities, potentially leading to a downward market move that would reduce the value of the transfer.
Pridobite svoj dnevni povzetek Bitcoin, Defi, NFT in Web3 novice iz CryptoSlate
Brezplačno je in se lahko kadar koli odjavite.
Get Edge na kripto trgu 👇
Postanite član CryptoSlate Edge in dostopajte do naše ekskluzivne skupnosti Discord, bolj ekskluzivne vsebine in analize.
Analiza verige
Utrinki cen
Več konteksta
Pridružite se zdaj za 19 USD na mesec Raziščite vse prednosti
- 7
- dostop
- Račun
- dejavnost
- Dodatne
- napredno
- Napredna tehnologija
- vsi
- AML
- Analiza
- preprečevanje pranja denarja
- Preprečevanje pranja denarja/AML
- uporaba
- Sredstva
- Organi
- Banke
- Block
- blockchain
- Blokchain tehnologija
- Pasovi
- ceo
- Pregledi
- zbiranje
- zbira
- kombinirani
- skupnost
- Podjetja
- vsebina
- kripto
- Kripto tržnica
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- CryptoSlate
- vsak dan
- baze podatkov
- Decentralizirano
- Mize
- neskladje
- Ne
- Edge
- Učinkovito
- Izmenjava
- Izmenjave
- Ekskluzivno
- FBI
- Fiat
- prva
- je pokazala,
- brezplačno
- FTX
- Skladi
- vlada
- Zelen
- HTTPS
- identificirati
- identiteta
- nemogoče
- Vključno
- Industrija
- Podatki
- pridružite
- znano
- KYC
- velika
- vodi
- učenje
- Seznam
- seznami
- Lokacije
- zaklenjeno
- stroj
- strojno učenje
- Izdelava
- Tržna
- Denar
- spremljanje
- več
- premikanje
- Gibanje
- premikanje
- Narava
- novice
- OTC
- Ostalo
- platforma
- Cena
- javnega
- Rekapitulacija
- zmanjša
- registriranih
- registracija
- predpisi
- obvezna
- Tveganje
- varna
- Je dejal
- Sankcije
- varnost
- socialna
- Tehnologija
- skozi
- orodja
- vrh
- Trgovanje
- transakcija
- Transakcije
- transferji
- pregleden
- nas
- Velika
- Združeni narodi
- us
- uporaba
- vrednost
- Preverjanje
- West
- WHO
- bi