V Albaniji aretirali ustanovitelja Thodexa

Ustanovitelj Thodexa Faruk Fatih Özer je bil aretiran v albanski provinci Valora 31. avgusta in naj bi ga po začetnem zaslišanju poslali nazaj v Turčijo na sojenje.

Özer je ime za pomembnim vlekom preprog Thodex, ki se je zgodil v Turčiji leta 2021. Özer je ukradel več kot 2 milijona dolarjev. Interpol ga že 17 mesecev lovi z rdečo razpisnico na zahtevo Turčije.

Aretacija

Pomemben turški tiskovni vir je poročal, da je Özer albanski policiji predložil ponarejeno osebno izkaznico, ko se je pojavila na njegovih vratih. Vendar so ga takoj odpeljali v pripor, albanske sile pa so lahko identificirale Özerja po njegovi osebni identifikaciji in prstnih odtisih.

Albanski minister za notranje zadeve Bledar Çuçi se je obrnil na svojega turškega kolega Süleymana Soyluja, da bi državo obvestil o aretaciji Özerja.

Albanske sile v času pisanja še vedno zadržujejo Özer. Poroča se, da je turški Interpol potrdil, da je dokončal potrebno dokumentacijo za Özerjevo vrnitev in je na potezi, da ga vrne.

Po podatkih turškega čuvaja MASAK's PoročilaÖzer ima tri račune z več kot 13 milijoni dolarjev. Večino njegovih sredstev hrani v denarnici, ki pripada kripto borzi na Malti. Turške sile iščejo še 21 kolaborantov, tožilci pa zahtevajo, da se vsi obsodijo na skupno 40,564 let zapora.

Turški odvetnik, ki je seznanjen s tožbo Thodex, je komentiral trenutno stanje zadeve in je dejal uporabniki bi lahko prejeli odškodnino, če se dokaže, da sredstva, ki naj bi jih imel Özer, pripadajo njemu. Šele nato lahko pravni organi ta sredstva zasežejo in razdelijo uporabnikom, ki so izgubili svoje naložbe.

Thodex prevara

Thodex se je leta 2017 v Turčiji začel kot lokalna borza in do leta 700,000 zrasel na več kot 2021 uporabnikov. Postal je prva turška lokalna borza, ki se je razširila po vsem svetu.

Aprila 2021 so bile transakcije dvigov nenadoma ustavljene. Pristojni iz Thodexa so svoje uporabnike pomirili z besedami, da je bila prekinitev posledica začasne situacije v podjetju.

Uporabnike so obvestili, da gre Thodex skozi prodajni postopek, ki naj bi trajal pet dni, in da lahko po njegovem koncu nadaljujejo s transakcijami. Vendar je Özer že tretji dan pobegnil iz države in s seboj odnesel več kot 2 milijona dolarjev vredne kriptovalute.

Zgornji grafikon je vzet iz Haainalizaje Poročilo o kripto zločinu za leto 2022. Ukradenih 2.6 milijona dolarjev je bilo skoraj dvakrat več od drugega največjega ukradenega leta.

Resnost napada motivirani Turški regulatorji bodo izvajali celovito kripto regulativo. Država je prevzela Prvi korak v smeri ustvarjanja celovite regulativne mreže aprila 2021 in od takrat dela na tem.