Ameriške in nemške oblasti so v sredo sporočile, da so zaprle ChipMixer, storitev za kriptovalute, ki je od leta 3 domnevno oprala več kot 2017 milijarde ameriških dolarjev v kriptovalutah.
Oglejte si povezane zgodbe: 4 milijarde ameriških dolarjev pranja denarja se je zgodilo na DEX-ih, mostovih in zamenjavah kovancev: Elliptic
Hitra dejstva
- ChipMixer so od leta 3 uporabili za pranje več kot 2017 milijard ameriških dolarjev nezakonitih transakcij s strani skupin izsiljevalske programske opreme, domnevnih severnokorejskih hekerjev in uporabnikov trga temnih omrežij. je dejal Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ).
- Oblasti iz Nemčije in ZDA so zasegle do 46.3 milijona ameriških dolarjev kriptovalut podjetja ChipMixer, po Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol).
- ChipMixer, nelicencirani kripto mešalnik, ustvarjen sredi leta 2017, specializiran za mešanje ali rezanje sledi, povezanih s sredstvi virtualne valute, je dejal Europol. Mešalniki kovancev, kot je ChipMixer, naj bi kriminalcem omogočili, da prikrijejo vir ukradene kriptovalute.
- Platforma je obdelala 700 milijonov ameriških dolarjev ukradenih sredstev v povezavi z dvema severnokorejskima kibernetskima napadoma na spletni igri Axie Infinity in Horizon Bridge, je dejal DOJ.
- Ameriško tožilstvo v Filadelfiji je obtožilo Minh Quốc Nguyễn, 49-letnika iz Vietnama, vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja in kraje identitete.
- Maja 2022 je Ministrstvo za finance ZDA uvedlo sankcije proti mešalniku virtualnih valut Blender.io, ki jo obtožuje podpiranja severnokorejskih operacij pranja denarja. Avgusta istega leta je TornadoCash je bil tudi kaznovan zaradi domnevnega pranja virtualne valute v vrednosti 7 milijard ameriških dolarjev.
Oglejte si povezano zgodbo: Indija uvaja predpise o pranju denarja za kriptoindustrijo
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $GOR
- 2017
- 2022
- a
- proti
- agencija
- domnevno
- domnevno
- in
- razglasitve
- Sredstva
- Avgust
- Organi
- axie
- Axie neskončnost
- Billion
- MOST
- mostovi
- poslovni
- by
- zaračuna
- Coin
- povezava
- sodelovanje
- ustvaril
- Kriminalci
- kripto
- kripto mešalnik
- cryptocurrency
- valuta
- rezanje
- kibernetski napadi
- Darknet
- darknet trg
- Oddelek
- oddelek za pravosodje
- Ministrstvo za pravosodje (DoJ)
- DEX-ji
- DoJ
- izvršba
- Evropa
- Evropski
- Evropska unija
- Europol
- za
- iz
- Skladi
- igra
- nemški
- Nemčija
- Skupine
- hekerji
- se je zgodilo
- Imajo
- obzorje
- most obzorja
- HTTPS
- identiteta
- kraja identitete
- nedovoljen
- naložena
- in
- neskončnost
- IT
- jpg
- Justice
- Korejski
- Korejski
- Oprano
- Pranje
- zakon
- kazenskega pregona
- kot
- Tržna
- milijonov
- mixer
- MEŠALNIKI
- Mešanje
- Denar
- Pranje denarja
- več
- sever
- severnokorejski hekerji
- of
- on
- na spletu
- deluje
- operacije
- philadelphia
- platforma
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- tožilci
- izsiljevalska
- predpisi
- povezane
- s
- Je dejal
- Enako
- Sankcionirano
- Sankcije
- zaseženi
- Storitev
- saj
- vir
- specializirani
- ukradeno
- ukradenih sredstev
- zgodbe
- Zgodba
- Podpora
- sum
- Zamenjave
- da
- O
- Vir
- Kraja
- Vezi
- do
- Transakcije
- zakladnica
- Ministrstvo za finance
- nas
- Ministrstvo za pravosodje ZDA
- Zakladnica ZDA
- ameriški zakladniški oddelek
- unija
- us
- Uporabniki
- Vietnam
- Virtual
- virtualna valuta
- Sreda
- vredno
- leto
- zefirnet
Več od forkast
Trgi: Cene bitcoina in etra rastejo, ko dobički ameriških delnic pomagajo kriptovalutam, da se vrnejo nazaj
Izvorno vozlišče: 1770733
Časovni žig: December 8, 2022
Tedenski pregled trga: Bitcoin ostaja nad 30,000 ameriških dolarjev, ko se trg otepa ukaza Prime Trust o prekinitvi
Izvorno vozlišče: 2145951
Časovni žig: Junij 23, 2023
SEC-ov odvetnik za kripto izvršbo se pridruži zasebni odvetniški pisarni
Izvorno vozlišče: 2495372
Časovni žig: Februar 22, 2024
Trgi: Bitcoin, Ether se dvignejo z največjimi dobički Polygona v večini najboljših 10 kriptovalut
Izvorno vozlišče: 1764920
Časovni žig: December 1, 2022
Helij namenjen Solani, saj je skupnost naklonjena predlogu
Izvorno vozlišče: 1682370
Časovni žig: September 23, 2022
Predsednik CFTC imenuje Ethereum blago, v nasprotju s stališčem predsednika SEC Genslerja
Izvorno vozlišče: 2001197
Časovni žig: Marec 9, 2023
Črnogorsko sodišče razveljavilo izročitev ustanovitelja družbe Terra Do Kwona
Izvorno vozlišče: 2476247
Časovni žig: Februar 8, 2024
Heshrate rudarjenja ETC doseže ATH po 'združitvi'; dve verigi dokazov o delu naraščata
Izvorno vozlišče: 1668628
Časovni žig: September 16, 2022
Acala Dollar s sedežem v Polkadotu porabi približno 1.3 milijarde napačno kovanih stabilnih kovancev
Izvorno vozlišče: 1625727
Časovni žig: Avgust 16, 2022