WazirX najame laboratorije TRM za pomoč pri odkrivanju prevar

Največja indijska borza kriptovalut WazirX je najela obveščevalno podjetje blockchain TRM Labs, ki ji pomaga odkriti kripto prevare.

WazirX to počne v času, ko je padel povečan nadzor iz državnih preiskovalnih agencij. TRM s svoje strani zagotavlja storitve, kot sta skladnost s kriptovalutami in obvladovanje tveganja. To vključuje stvari, kot so orodja za denarnica pregledovanje, spremljanje transakcij in preiskave.

WazirX je dejal, da jim bo TRM pomagal pri spremljanju, preiskovanju in ublažitvi kripto goljufij in finančnega kriminala na platformi.

Korist TRM

Nischal Shetty, ustanovitelj in izvršni direktor WazirX, je dejal, da je skladnost z globalnimi regulativnimi zahtevami ključnega pomena za uspeh borze. Hkrati je poudaril, da je treba izpolniti pričakovanja strank glede hitrih, brezhibnih transakcij.

"Platforma TRM nam pomaga doseči to ravnovesje z rešitvijo AML, ki jo lahko uporabljajo velike skupine za skladnost, hkrati pa je podprta z najboljšo analitiko verige blokov v svojem razredu," je dejal Shetty. Zmogljivost spremljanja TRM pokriva več kot 300,000 digitalnih sredstev, med njimi Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC in Shiba Inu.

Težave WazirX-a

WazirX je nekaj vodilnega na trgu, s čimer ohranja več kot 6.5 milijona uporabnikov in mesečni obseg 6.2 milijarde dolarjev. Z najemom podjetja TRM upajo, da bodo vzpostavili zaupanje indijskih oblasti. V zadnjem času so oblasti izrazile zaskrbljenost, da se kripto sredstva uporabljajo za kriminalne dejavnosti, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma. V skladu s tem mora WazirX "pokazati močno sposobnost odkrivanja in preprečevanja nedovoljenih dejavnosti na svoji platformi".

Prejšnji mesec je direktorat za izvrševanje izdano obvestilo o razlogih za razstavo za WazirX in Shetty. Shettyja je poklicala, da pojasni transakcije, za katere je agencija dejala, da so v nasprotju z indijskimi deviznimi pravili. Mumbajsko krilo urada za nadzor nad drogami (NCB) je 18. junija prav tako iskalo podrobnosti od kriptoborze.

Zahtevali so informacije o domnevnem trgovcu z mamili, ki je platformo morda uporabljal za trgovanje s tihotapstvom.

WazirX trenutno ni edina med kripto borzami, ki se ukvarja s težavami v Indiji. Menjalnice kriptovalut v Indiji so bori zagotoviti plačilne rešitve zdaj, ko več bank prekinja vezi. Mnogi so zdaj odvisni od neke kombinacije alternativ, ki so slabe za skaliranje.