What Happened To The $650 Million Dollar Cannabis Ponzi Scheme

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

cannabis ponzi shema

Maja lani je ministrstvo za pravosodje ZDA zaračuna Reva Joyce Stachniw iz Illinoisa, kot tudi Ron Throgmartin iz Georgie, z upravljanjem Ponzijeva shema s tem so zaslužili 650 milijonov dolarjev, pridobljenih od vlagateljev, ki so jih prevarali po vsej državi.

Na podlagi obtožnica velike porote v Koloradu se je dogajalo od konca leta 2017 do začetka leta 2019, zaradi česar so vlagatelji utrpeli milijonske izgube. Sodni dokumenti pravijo, da sta Reva in Ron skupaj z zarotnikom po imenu Mark Ray zagrešila goljufijo tako, da sta svojim žrtvam lažno prikazala, da so njihove finančne naložbe podprte z zakonitimi podjetji v govedorejski industriji. Za pridobitev denarja so uporabili ponarejene dokumente za podjetje Universal Herbs LLC s sedežem v Koloradu.

Žrtvam vlagateljev so obljubljali dobičke v višini okoli 10-20 % že v nekaj tednih. Vendar niti Ray, Throgmartin niti Stachniw svojim žrtvam niso razkrili, da so dejansko uporabljali svoj denar za plačilo drugim vlagateljem z uporabo klasične Ponzijeve naložbene sheme in sami zaslužili denar, pravi ministrstvo za pravosodje. Zlasti Throgmartin in Stachniw sta s tem očitno zaslužila milijone dolarjev, čeprav sta v svoj posel vložila malo ali nič lastnega denarja.

Throgmartin in Stachniw sta bila obtožena zarote zaradi bančne goljufije in elektronske goljufije, zarote zaradi vključevanja v finančne transakcije z lastnino, ki izvira iz neznanih nezakonitih dejavnosti, in petih točk elektronske goljufije. Če bosta obsojena, jima grozi največ 30 let zapora poleg denarne kazni v višini 1 milijona dolarjev zaradi zarote za bančno in elektronsko goljufijo ter 250,000 dolarjev denarne kazni zaradi elektronske goljufije in 20 let zapora. Sodnik iz zveznega okrožja bo sklenil kazen, potem ko bo preučil smernice ZDA o kaznih in druge zakonske vidike.

Ni prva shema Cannabis Ponzi

Vključevanje v Ponzijeve sheme, povezane z industrijo konoplje, ni nov pojav.

Februarja 2020 je bil lastnik farme konoplje v Seattlu obtožen vodenja Ponzijeve sheme, ki mu je prinesla 4.85 milijona dolarjev od najmanj 2 ducatov vlagateljev iz Kalifornije, Arizone, Washingtona in Teksasa.

Šestdesetletnega Roberta Russella iz Duvalla je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo obtožila kršitve zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih, poroča Seattle Times. Bila je tudi pritožba SEC, vložena 21. januarja, na kalifornijskem zveznem sodišču, ki navaja, da je vlagatelje pritegnila ponudba zaradi Russllovih velikodušnih dobičkov iz njegove farme konoplje. Green Acre Pharms. Russell je sodeloval s sozarotnikom Guyjem Scottom Griffithejem iz Kalifornije, ki je porabil 3.5 milijona dolarjev denarja vlagateljev za "ekstravagantno razkošje, neprimerne osebne izdatke in nepovezane poslovne podvige", piše v pritožbi SEC. Med temi so bili jahta in luksuzna vozila.

Oblasti pravijo, da farma konoplje, ki so jo zaprli decembra prejšnjega leta, nikoli ni imela dobička.

Torej, kaj točno je Ponzijeva shema?

Ponzijeva shema je vrsta prevare, ki vključuje goljufive naložbe, ki obljubljajo visoke donose. Operaterji poskušajo zvabiti žrtve tako, da pokažejo, da je vključeno malo tveganja, ko se donosi običajno ustvarijo za prejšnje vlagatelje, medtem ko kasnejši vlagatelji prevzamejo udarec. Podobno je piramidnim shemam, kjer obe prevari temeljita na uporabi sredstev poznejših vlagateljev za poplačilo začetnih vlagateljev.

Poleg tega sta obe prevari sčasoma odkriti, ko ni več novih vlagateljev in je očitno pomanjkanje denarja. V tem času se prevare razkrijejo same od sebe. Podjetja, ki se pridružijo Ponzijevim shemam, na koncu porabijo ves svoj čas in trud za iskanje novih strank, ki jih zvabijo v naložbe. Denar gre nato za plačilo prvotnih vlagateljev za njihove donose.

In kako se enemu izognete?

Ne glede na to, ali ste v industriji konoplje ali imate drugo podjetje v drugi panogi, lahko vsakogar zvabite v Ponzijevo shemo. Ker industrija konoplje velja za "vročo", prevaranti vedo, da je to donosna priložnost za njihove žrtve.

Tu so znaki, na katere morate biti pozorni:

Nenavadno visoki donosi: Izjemno visoki donosi naložb so velika rdeča zastava za vsako prevaro. Čeprav obstaja veliko načinov, kako se lahko izvaja Ponzijeva shema, sledijo istim načelom: vsem vlagateljem so obljubljeni nenormalno visoki donosi, če jih primerjate z običajnimi naložbenimi priložnostmi. Z drugimi besedami, sliši se prelepo, da bi bilo res.
Stalna visoka uspešnost: Vsakdo, ki je kdaj študiral naložbe, bo vedel, da bodo trgi s časom vedno rasli in padali. Iz tega razloga bo vaša naložba v katero koli zakonito podjetje odražala te spremembe. Ponzijeve sheme in prevare bodo poskušale pritegniti žrtve z doslednimi stabilnimi donosi ne glede na razmere na trgu.
Zajamčeni donosi: Druga pomembna rdeča zastava so zajamčeni donosi, saj bo vsak vlagatelj, ki je vreden svoje soli, vedel, da je to nemogoče. Tudi če vložite majhen znesek, vedno obstaja določeno tveganje. Vedno bodite nezaupljivi do vsakogar, ki ponuja zajamčeno donosnost vaše naložbe.
Neregistrirane naložbe: vsakič, ko investirate, vedno zahtevajte kopijo registracije SEC ali dokumentacijo, da je podjetje registrirano pri državnih regulatorjih. Ne verjemite na besedo nikomur, ki obljublja, da je zakonito, registrirano podjetje, ne da bi videl dokaz.
Zapletene, skrivnostne značilnosti: številne Ponzijeve sheme vključujejo skrivnostne strategije. To je zato, ker so goljufivi. Ne poslušajte ljudi, ki vam pravijo, da so neverjetno visoki donosi posledica skrivnosti v njihovi naložbeni strategiji; lahko uporabljajo tudi skrivnostni jezik, ki ga je težko razumeti. Če ste preveč zaupljivi, vas to lahko spravi v težave.

Imejte to v mislih, da se v prihodnosti izognete Ponziju in piramidnim shemam.