Po podatkih moskovskega zunanjega ministrstva so oblasti na Nizozemskem aretirale ruskega kripto poslovneža. Dolga roka zakona je dohitela moškega, ki je neposredno povezan z ustanovitvijo dveh platform za izmenjavo kriptovalut, potem ko so ga prijeli v začetku tega meseca, čeprav domnevno na zahtevo ameriških organov pregona.
Na Nizozemskem pridržali ruskega kripto poslovneža
Po poročilu Forkleg news, ki citira neko Marijo Zakharovo z Ministrstva za zunanje zadeve Rusije, so v Amsterdamu aretirali Denisa Dubnikova, soustanovitelja platform za izmenjavo Coyote Crypto in Eggchange.
Ruskega kripto poslovneža so sprva pridržali in postavili v izolacijo na letališču v Mexico Cityju. Preden so ga zdaj vkrcali na let za Nizozemsko, kjer so ga končno aretirale nizozemske oblasti, v skladu z zahtevo, ki jo je predložil ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI), je podrobno opisano v publikaciji.
Glede na Facebook 4. novembra objava Sergei Mendeleev, izvršni direktor bančne platforme DeFi Indefibank, ZDA želijo izročiti Dubnikova v zvezi s krajo kripto iz leta 2018. Nekaj digitalnega denarja naj bi šlo skozi denarnice na njegovi platformi za izmenjavo kripto.
Mendelejev se je v objavi spraševal, kako je bilo mogoče, da je bil ruski državljan, kot je Dubnikov, brez jasnih razlogov zadržan na letališču v Mehiki in nato deportiran, tako kot se je zgodilo.
Mendelejev je nato v zvezi s situacijo poklical rusko zunanje ministrstvo, zaradi česar se je odzvala Maria Zakharova z ministrstva. V odgovoru na poziv je Zakharova potrdila informacije o pridržanju Dubnikova in dodala, da so ruski diplomati na Nizozemskem prisotni, da bi pridržanemu ruskemu državljanu zagotovili pomoč, hkrati pa sodelujejo z lokalnimi organi pregona, da bi zagotovili, da njegove pravice niso kršene. .
Dubnikov aretiran med preiskavami proti pranju denarja proti njegovemu kriptoposlu
Novica o aretaciji Denisa Dubnikova sledi potem, ko je Bloomberg poročal, da je njegova platforma Eggchange tarča preiskav proti pranju denarja v Evropi in ZDA. Septembra je ministrstvo za finance ZDA kazni kripto posrednik Suex, ki je deloval iz pisarn v Moskvi in Sankt Peterburgu.
Dubnikov ni prvi ruski kripto podjetnik, pridržan na podlagi ameriške tiralice. Leta 2017 so med družinskimi počitnicami v grškem mestu Solun aretirali ruskega IT specialista Aleksandra Vinnika. Ameriški tožilci od takrat zahtevajo Vinnika, domnevnega operaterja zloglasnega BTC-e borzo, opral do 9 milijard dolarjev prek zdaj nedelujoče platforme za trgovanje s kovanci. Od takrat je bil izročen Franciji in obsojen na pet let zapora zaradi pranja denarja.
Vir: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/