aretirati

Izraelska policija aretirala lastnika Beitarja v Jeruzalemu in 7 osumljencev večmilijonske kripto goljufije

Izvorno vozlišče: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Časovni žig: 19. november 2021 10:30 - Spremenjeno: November 19, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izraelska policija je aretirala osem osumljencev v povezavi s shemo goljufij s kriptovalutami, potem ko je opravila racijo na njihovih domovih in zasegla dokaze. Eden od osumljencev je Moshe Hogeg, znani lastnik vrhunske nogometne ekipe Beitar Jerusalem Football Club. 8 ljudi aretiranih v shemi goljufij s kriptovalutami v Izraelu Izraelska policija je v četrtek aretirala osem osumljencev, ki naj bi ukradli več deset milijonov šekelov v shemi goljufij s kriptovalutami. Aretacije so bile izvedene po tem, ko so policisti policijske enote za boj proti korupciji Lahav 433 preiskali domove in pisarne osumljencev. Zbrali so dokaze in zasegli

Ruski kripto poslovnež aretiran na Nizozemskem, je potrdila Moskva

Izvorno vozlišče: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Časovni žig: 7. november 2021 ob 2 - Spremenjeno: November 7, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Oblasti na Nizozemskem so po navedbah zunanjega ministrstva v Moskvi aretirale ruskega kripto poslovneža. Dolga roka zakona je dohitela moškega, ki je neposredno povezan z ustanovitvijo dveh platform za kripto izmenjavo, potem ko so ga prijeli v začetku tega meseca, čeprav domnevno na zahtevo ameriških organov pregona. Ruski kripto poslovnež pridržan na Nizozemskem Po poročilu Forkleg news, ki je citiral Mario Zakharovo z Ministrstva za zunanje zadeve Rusije, Denisa Dubnikova, soustanovitelja

Kako Binance pomaga pravnim organom, da odstranijo kibernetske kriminalce, ki operejo nezakonita sredstva

Izvorno vozlišče: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Časovni žig: 30. september 2021 ob 9 - Spremenjeno: September 30, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

sponzorirano Po najnovejših statističnih podatkih ZN globalne transakcije pranja denarja dosegajo do 2 bilijona dolarjev na leto. Majhen del te ogromne količine gre skozi ekosistem digitalnih sredstev in odgovorni akterji v njem si prizadevajo, da bi to še bolj zmanjšali. Kot vodilna borza kriptovalut na svetu si je Binance še posebej zadolžil zaščito varnosti in varnosti sveta virtualnih financ. Tukaj je opisano, kako pravnim organom pomaga zapreti kibernetske kriminalce, ki perejo denar. Uničenje 500 milijonov dolarjev vrednega prstana FANCYCAT junija 2021,

Bitko zasežene premoženjske koristi pri sistemu COVID-19 za podporo podjetjem

Izvorno vozlišče: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Časovni žig: 14. avgust 2020 ob 7 - Spremenjeno: Maj 21, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Po poročilu metropolitanske policije je bila aretirana ženska iz Združenega kraljestva, ki je imela v lasti 115,000 funtov (150,000 dolarjev) bitcoinov (BTC). Kriptovaluta naj bi bila izkupiček goljufive sheme, ki je zaprosila za državna posojila za pomoč malim podjetjem po pandemiji koronavirusa. 35-letno žensko so aretirali zaradi suma goljufije, pranja denarja in zanemarjanja otrok, potem ko preiskava stanovanjskega naslova v Ipswichu v Združenem kraljestvu 12. avgusta. Policisti so uspešno zaprosili za pridržanje bitcoinov, ki so bili v denarnici za kriptovalute osumljenca.

OneCoin soustanovitelj pobegne iz 90-letne zaporne kazni po sodni rešitvi

Izvorno vozlišče: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Časovni žig: 7. avgust 2020 ob 4 - Spremenjeno: Maj 21, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Konstantin Ignatov, soustanovitelj velike prevare pri izstopu iz kriptovalut OneCoin, se je sprva soočil z do 90 leti zapora, potem ko je novembra 2019 priznal krivdo. Zdaj pa se zdi, da Ignotov ni več eden od ključnih obtožencev v pravnih tožbah, ki jih je sprožil žrtve prevare v višini 4 milijarde dolarjev, glede na poročilo Finance Magnates 7. avgusta. Vlagatelji v OneCoin, ki zastopajo tožnika Donalda Berdeauxa in Christine Grablis, so se strinjali s poravnavo z Ignatovim. Čeprav podrobnosti sodne poravnave ostajajo nejasne, sodni dokumenti kažejo, da primer bo še naprej tarča