delovna skupina za finančne ukrepe

Izrael dodaja več zob predpisom o kriptovalutah in pranju denarja

Izvorno vozlišče: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Časovni žig: 18. november 2021 ob 4 - Spremenjeno: November 18, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izrael v svoji kampanji proti goljufijam s kriptovalutami dviguje zaloge. Po besedah ​​direktorja Urada za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je začela veljati nova zakonodaja za preprečevanje nezakonitega vedenja in normalizacijo uporabe bitcoinov in drugih izdelkov FinTech. Izvrševanje teh predpisov bo, kot je dejal vodja Shlomit Wegman, pomagalo vzpostaviti red in jasne norme. Nove omejitve in ugodnosti Predpisi so neposredna posledica zahtev Projektne skupine za finančno ukrepanje iz leta 2018. Sestavljena je projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).

Izrael krepi predpise o kriptovalutah in pranju denarja

Izvorno vozlišče:
Časovni žig: 17. november 2021 ob 1 - Spremenjeno: November 17, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Izraelski organ za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je napovedal zaostritev predpisov, ki veljajo za sektorja kriptovalut in Fintech. Sponzorirano Sponzorirano Izrael povečuje vložek v boju proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami. Urad za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja je prek direktorja organa objavil, da so začeli veljati novi predpisi za boj proti kriminalnim dejavnostim in normalizacijo uporabe kriptovalut in drugih izdelkov FinTech. Po besedah ​​direktorja organa Shlomita Wegmana bo uporaba teh predpisov pripomogla k vzpostavitvi reda in jasnih standardov. Predpisi

Kakšne so smernice FATF o DeFi?

Izvorno vozlišče: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Časovni žig: 14. november 2021 9:41 - Spremenjeno: November 14, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Delite nekaj ljubezni do Bitpina: avtor Hans Doringo. Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF), medvladni nadzornik za boj proti pranju denarja, je 28. oktobra 2021 izdala revizije in posodobitve svojih navodil za virtualna sredstva za ponudnike storitev virtualnih sredstev (VASP), ki so bila prva izdano leta 2019. V skladu s povratnimi informacijami in pregledi v zvezi z negotovostjo o tem, kako bo FATF uporabil svoje standarde VASP za decentralizirane finance (DeFi), je telo nadaljevalo z dokončanjem smernic na plenarnem zasedanju, ki je trajalo do oktobra. Posodobljena različica smernic vključuje pojasnila o predlogu FATF za

Predlog ameriške zakladnice za kripto uporablja pravilo o potovanjih

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/us-treasury/
Časovni žig: 20. december 2020 ob ​​2 - Spremenjeno: Maj 21, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

18. decembra je urad znotraj Ministrstva za finance ZDA izdal niz predlogov glede čezmejnih prenosov digitalnih sredstev. Mreža Ministrstva za finance ZDA za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) je izdala predlog, katerega namen je zapolniti vrzeli v zvezi s pretokom digitalnih sredstev. V objavi ob objavi je FinCEN zahteval tudi prispevek javnosti. Ukrep, imenovan Travel Rule, vpliva na čezmejne transferje. Spoznaj samega sebe Glavna usmeritev predloga je sprememba v zvezi z digitalnimi denarnicami v zasebni lasti. Ponudniki storitev virtualnih sredstev bodo zdaj morali zahtevati

Počasen, a stabilen: Pregled FATF poudarja poudarke, da se bo kripto borza borila za izpolnjevanje standardov AML

Izvorno vozlišče: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Časovni žig: 8. avgust 2020 ob 9 - Spremenjeno: Maj 21, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Junija 2019 je medvladna projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) uvedla svoj spremenjen niz standardov za ponudnike storitev virtualnih sredstev. Dokument določa zahteve za boj proti pranju denarja in terorizmu (AML/CFT), ki jih morajo regulirani VASP – izraz, ki se v glavnem nanaša na platforme za trgovanje s kriptovalutami – sčasoma uvesti pri svojih vsakodnevnih operacijah. Smernice so oblikovane kot priporočila, FATF pa prepušča vladam sodelujočih držav, da razvijejo lastne predpise v skladu s predlaganimi načeli. Nadzorni organ je določil tudi 12-mesečni pregledni časovni okvir za spremljanje javnosti in