sponsrade
Enligt den senaste FN -statistiken når globala penningtvättstransaktioner upp till 2 biljoner dollar per år. En liten bråkdel av den enorma mängden passerar genom ekosystemet för digitala tillgångar, och ansvariga aktörer i det arbetar för att få ner det ännu mer. Som världens ledande kryptovalutautbyte har Binance särskilt tagit på sig att skydda säkerheten i den virtuella finansvärlden. Här är hur det hjälper juridiska myndigheter att ta ner cyberbrottslingar som tvättar pengar.
Förlorar FANCYCAT -ringen på 500 miljoner dollar
I juni 2021, Binance meddelade för allmänheten att dess säkerhetsteam har deltagit i en internationell utredning som resulterade i att en produktiv cyberkriminell ring blev avbruten. Företaget samarbetade i operationen med myndigheter från hela världen, inklusive Ukrainas cyberpolis, Cyber Bureau of Korean National Police Agency, amerikansk brottsbekämpning, spanska civila vakt, schweiziska federala polisen och mer. Cybergången, känd som FANCYCAT, har bedrivit flera kriminella aktiviteter: distribution av cyberattacker; drift av en högriskväxlare; och tvättning av pengar från mörka webboperationer och högprofilerade ransomware-attacker. Totalt uppskattade juridiska myndigheter att FANCYCAT var ansvarig för över 500 miljoner dollar i skador i samband med ransomware och miljoner fler från andra cyberbrott.
Video av gripandena från Ukrainas cyberpolis:
Forskning visade att i de flesta fall som är förknippade med olagliga kryptovaluta -flöden som kommer till börser, inte växeln inte rymmer själva kriminella gruppen, utan snarare används som mellanhand för att tvätta stulna vinster. För att förstå denna diagnos tillämpade Binance-säkerhetsteamet en tvådelad strategi för FANCYCAT-utredningen. Ett AML-detekterings- och analysprogram upptäckte misstänkt aktivitet och utökade det misstänkta klustret, och när de kartlagt det fullständiga misstänkta nätverket arbetade Binance med blockchain-analysföretag i den privata sektorn för att analysera kedjeaktivitet. Baserat på detta fann Binance att gruppen inte bara var associerad med penningtvättsattacker mot ransomware, utan andra olagligt skaffade medel. Detta ledde till identifiering och eventuell gripande av FANCYCAT.
Binances Bulletproof Exchanger Project
I augusti 2020, Binance meddelade för allmänheten att misstänkt aktivitet som upptäckts och analyserats av dess team ledde till identifiering och gripande av en cyberkriminell organisation som är ansvarig för en ransomware -kampanj och tvättning av mer än 42 miljoner dollar i kryptovalutor under de senaste två åren. Binance deltog i den operationen i samarbete med cyberpolisen i Ukraina.
Denna utveckling kom efter att Binance tilldelade extra resurser i början av 2020 för sina säkerhetsforskare att undersöka hur kriminella tvättade pengar genom "Bulletproof Exchangers"-kryptovalutaplattformar fungerar ofta som utbetalningspunkter för kryptovalutaverksamhet i samband med finansiella brott och annat bedrägeri. Bulletproof Exchangers är kända för sin skonsamma know-your-customer (KYC) och anti-penningtvätt (AML) policy. Dataanalys visade att dessa utbytare, som ofta är baserade i regioner med bristande efterlevnad eller reglering, har en hög andel transaktionsvolym kopplad till högrisk kategorier som ransomware-attacker, utbyteshackar och darknet-relaterade aktiviteter.
Dessa exempel visar att Binance betyder affärer när det gäller att hjälpa myndigheter i den globala kampen mot penningtvätt. Det har redan satsat sina resurser, arbetskraft och expertis på detta, vilket resulterat i gripanden av kriminella som ansvarar för hundratals miljoner dollar i skadestånd. Och som världens ledande kryptovalutautbyte är det unikt beläget för att hjälpa till att hantera it -kriminalitet med hjälp av dess stora datafunktioner, branschpartnerskap och mycket mer.
För att lära dig mer om allt som världens ledande kryptovalutautbyte gör för att skydda ekosystemets säkerhet, följ Binance Blogg.
Detta är ett sponsrat inlägg. Lär dig hur du når vår publik här.. Läs ansvarsfriskrivning nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Läsa ansvarsfriskrivning