Australiska myndigheter säger att krypto används för ofta för penningtvätt

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Australiska brottsbekämpande agenter hävdar det krypto har blivit numret ett bra verktyg för dem som vill begå penningtvätt eller ekonomiskt bedrägeri.

Australiska myndigheter utfärdar kryptovarning

Ledande befattningshavare i Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) hävdar crypto har blivit en del av "verktyget för penningtvätt", och att användningen av digital valutateknik för att smyga och dölja pengar från nyfikna ögon har blivit standardbeteende i kriminalitetens värld. John Moss – chef för den australiensiska byrån – hävdade i en nyligen intervju:

Vi ser nu att mer traditionell penningtvätt förskjuts till kryptovaluta, särskilt för att skicka pengar offshore.

För inte så länge sedan sa Chainalysis – ett blockchain-analysföretag – att cirka 2.2 miljoner dollar i krypto har skickats över bara i år till ryska paramilitära grupper, och att pengarna används för att köpa vapen och andra föremål för att finansiera och stärka Rysslands sida av kriget. Moss förklarade:

Det här visar hur enkelt det är att använda krypto som insamlingskälla, och när du blandar det med sociala medier får du en stor räckvidd. Du har en teknik som är enkel att använda, och om du är flexibel i vilken typ av krypto du tar kan du klara dig ganska bra.

Michael Tink – den nationella chefen för underrättelseverksamheten vid AUSTRAC – kastade också sina två cent i mixen och kommenterade:

Vi har sett bevis på att australiensare skickar pengar till offshore-krypteringsvalutakonton kopplade till al-Qaida [och] ISIL, och detta är till stor del organisatoriskt stöd för resor, träning, löner för krigare och uniformer. Det krävs inte mycket pengar för att påverka en terroristorganisation i en konfliktzon, och små summor pengar kan köpa vapen och resultera i attacker, så det är fortfarande en betydande risk.

Dessutom sägs det att många av dessa brottslingar och potentiella krigshetsare använder digitala valutauttagsautomater för att få tag på pengar. Moss är oroad över att dessa maskiner så småningom kan ge vika för en brottswebb som sprider sig över hela världen. Han sa:

Dessa maskiner ses inte på platser som Storbritannien. När man tittar på rapporteringen ser man massor av bedrägerioffer. Mycket sårbara människor lägger stora mängder kontanter i dessa bankomater, som i princip omedelbart försvinner offshore.

Uttagsautomater tittas ofta på

Tink sa också att bankomater ofta är den första metoden för att konvertera krypto till kontanter så att otillåtna köp och affärer kan göras. Han nämnde:

En av de viktigaste sårbarheterna för en brottsgrupp som tvättar pengar är placeringsstadiet i penningtvättscykeln, så det är att försöka få in pengar till kryptovaluta. [Dessa bankomater] är ett bra sätt att göra det. Det finns en uppfattning om att om du stoppar pengar genom ett hål i väggen, eller en låda i ett köpcentrum, att det blir mer anonymt.

Taggar: australier, John Moss, Michael Tink