Binance-användare i Kina, på andra håll, undviker KYC-kontroller med hjälp av "änglar": CNBC

Användare i Kina och andra länder får hjälp av personal från Binance såväl som utbildade "volontärer" för att kringgå Know Your Customer (KYC)-reglerna som upprätthålls av Binance, enligt en rapport som publicerades på onsdagen av CNBC . Rapporten inkluderade utdrag skrivna på kinesiska från konversationer som ägde rum i en Telegram-grupp och Discord-server som båda administrerades av Binance.

Enligt studien kommunicerar medlemmarna i chattgruppen som kallas "änglar" information om metoder som användare kan använda för att komma över kontroller och få ett Binance-betalkort. Dessa människor delar denna kunskap med varandra. Bland dessa tekniker finns tillverkning av adresser och bankpapper samt döljande av användarens ursprungsort.

Kina fattade beslutet att förbjuda bitcoin-utbyten 2017, sedan 2018 tog landet beslutet att förbjuda kryptovalutor i sin helhet.

Enligt ett uttalande som lämnats till CNBC av en representant för kryptovalutabörsen Binance, är "Binance-personal strängt förbjudna att marknadsföra eller hjälpa kunder att undvika deras lokala lagar och regulatoriska standarder." Om det kunde påvisas att Binance-arbetare hade brutit mot sådana policyer, skulle dessa anställda snabbt avskedas eller bli föremål för en revision.