BitMEX medgrundare erkänner sig skyldiga till anklagelser om penningtvätt

BitMEX-grundare har erkänt sig skyldiga till brott mot Bank Secrecy Act och riskerar potentiellt ett maximalt fängelsestraff på fem år.

BitMEX-chefer kan få fängelse

Enligt en torsdag pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet, två av de tre medgrundarna av Bitcoin-derivathandelsbörsen BitMEX—Arthur Hayes och Benjamin Delo—har erkänt sig skyldiga till brott mot Bank Secrecy Act och underlättat penningtvätt. 

BitMEX grundades 2014 och har Seychellernas huvudkontor varit en av de största handelsplattformarna för Bitcoin-derivat. Hayes och Delo hade tidigare tjänstgjort som BitMEX:s VD respektive COO tidigare kliva ner från sina ledande positioner på grund av juridiska problem. 

Pressmeddelandet säger att BitMEX-chefer erbjöd handelstjänster till amerikanska medborgare och avsiktligt inte följde de erforderliga anti-penningtvätts- och Know Your Customer-protokollen. Genom att göra det underlättade BitMEX penningtvätt och hjälpte enheter att kringgå ekonomiska sanktioner, löd pressmeddelandet.

De två åtalade erkände sig skyldiga vid en amerikansk domstol för Southern District of New York och gick med på att betala böter på 10 miljoner dollar individuellt. 

I oktober 2020, det amerikanska justitiedepartementet laddad BitMEX medgrundare Arthur Hayes, Benjamin Delo och Samuel Reed för att de olagligt erbjudit handel med Bitcoin till invånare i USA. Samma år ledde Commodity Futures Trading Commission en verkställighetsåtgärd mot börsen men gjorde senare upp med en 100 miljoner dollar straff. 

Damian Williams, amerikansk åklagare för New Yorks södra distrikt, sa när de arbetade med BitMEX och erbjöd tjänster till amerikanska medborgare, att Hayes och Delo "avsiktligt misslyckades med att implementera och upprätthålla ens grundläggande anti-penningtvättspolicy." Williams lade till:

"De tillät BitMEX att fungera som en plattform i skuggan av finansmarknaderna. Dagens skyldiga återspeglar detta kontors fortsatta engagemang för utredning och lagföring av penningtvätt inom kryptovalutasektorn.”

Brott mot banksekretesslagen ger ett maximistraff på 5 års fängelse. Men huruvida cheferna kommer att få fängelse eller inte är ännu inte bestämt av domstolen. 

Som svar på att dess medgrundare erkände sig skyldiga till DOJ-anklagelser, lade BitMEX ut ett uttalande som försäkrade användarna om plattformens funktionalitet. I en Twitter inlägget, sa börsen: "Det är business as usual, alla medel är säkra och det finns ingen inverkan på plattformens funktionalitet. Alla BitMEX-operationer, inklusive insättningar, uttag och handel, fungerar normalt."

Avslöjande: Författaren äger inte någon kryptovaluta som nämns i stycket.

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss