Coinbase godkänner förlikning på 100 miljoner dollar till NYSD Financial Services

• Utbytet befanns bryta mot lagar mot penningtvätt.
• Coinbase måste också spendera 50 miljoner dollar på ett efterlevnadsprogram.

En överenskommelse har nåtts mellan New York State Department of Financial Services och Coinbase, en offentligt listad kryptovaluta utbyte baserat i USA, för betalning av böter på 50 miljoner dollar. Utbytet befanns strida mot lagar mot penningtvätt. När det upptäcktes att nya användare kan skapa konton utan att nödvändiga verifieringsprocedurer följs.

Den amerikanska kryptovalutabörsen måste också spendera 50 miljoner dollar på ett efterlevnadsprogram. För att förhindra brottslingar som narkotikahandlare, barnpornografer och andra från att skapa konton. New York State Department of Financial Services meddelade en uppgörelse med Coinbase på onsdagen, vars villkor Coinbase måste följa.

Kunde inte hantera snabb expansion

Coinbases oro för efterlevnad avslöjades först 2020 under en rutinmässig granskning, långt efter att börsen hade fått sin operativa licens i delstaten New York 2017. Ett problem med börsens förfaranden mot penningtvätt avslöjades, med sina rötter som går ända tillbaka till 2018.

För att följa kraven i lagar mot penningtvätt, som säger att företaget måste känna till sina kunders identiteter och hålla reda på deras aktiviteter för att leta efter misstänkt aktivitet, gick Coinbase först med på att anlita en extern konsults tjänster för att hjälpa det i att omorganisera sin dagliga verksamhet. Men det mildrade inte problemen som företaget stod inför, så 2021 började myndigheterna undersöka situationen mer formellt.

New York State finansiell tjänsteövervakare Adrienne A. Harris gjorde anklagelser om att Coinbases efterlevnadsavdelning inte hade hängt med i företagets snabba expansion.

Rekommenderat för dig:

Cathie Wood Led Ark Invest Ännu en gång köper Coinbase-aktier Mitt i Dip