Den blockchain-baserade dataplattformen – Chainalysis – uppskattade att det totala kryptovalutavärdet som tvättades 2021 var 8.6 miljarder dollar – 30 % mer än 2020. Enligt företaget är dock en sådan ökning något förväntad med tanke på den avsevärda tillväxten av tillgångsklassen i det senaste året.
Krypto-penningtvätt ökar
I sitt senaste rapport, informerade Chainalysis att cyberkriminella som hanterar kryptovalutor delar ett gemensamt mål: flytta sina "illa anskaffade pengar till en tjänst där de kan hållas säkra från myndigheterna och så småningom omvandlas till kontanter."
I linje med branschens snabba expansion 2021 har illegal verksamhet som involverar bitcoin och altcoins också ökat, noterade företaget. Medan dåliga skådespelare 2020 tvättade digitala tillgångar för 6.6 miljarder dollar, ökade antalet till 8.6 miljarder dollar 2021.
Nästan 17 % av 8.6 miljarder dollar överfördes till decentraliserade finansapplikationer, en ökning från 2 % 2020. Rapporten tillade att gruvpooler, högriskbörser och blandare också såg en betydande värdeökning från illegala adresser.
Chainalysis förklarade att dessa siffror endast står för pengar som härrör från "kriminalitet som är ursprunglig i kryptovaluta", inklusive försäljning av mörkretsmarknader eller ransomware-attacker.
"Det är svårare att mäta hur mycket fiat-valuta som härrör från off-line brottslighet – traditionell narkotikahandel, till exempel – som omvandlas till kryptovaluta för att tvättas. Men vi vet anekdotiskt att detta händer”, avslutade företaget.
Kryptobaserade brott 2021
Stöld och bedrägerier förblev den huvudsakliga typen av kryptovalutabrott under det senaste året. Plånböcker förknippade med stöld skickade nästan hälften av deras stulna pengar till DeFi-applikationer – totalt mer än 750 miljoner dollar i digitala tillgångar.
Detta kan vara relaterat till det faktum att fler kryptovalutor stals från sådana protokoll än någon annan typ av plattformar förra året. Å andra sidan skickar bedragare de flesta av sina pengar till adresser på centraliserade börser.
Darknet-marknaden, terrorismfinansiering och ransomware var bland de andra ledande formerna av brott under 2021. I likhet med bedragare skickade brottslingar som verkade i dessa sektorer majoriteten av sina pengar till plånböcker på centraliserade handelsplatser.
Det är värt att notera att på grund av bestämmelser som reseregeln, var företag med digitala tillgångar i många länder tvungna att utföra ytterligare efterlevnadskontroller och rapportera till transaktioner som överstiger 1,000 1 USD i värde. Föga överraskande skickar olagliga adresser ett oproportionerligt antal överföringar till börser strax under den tröskeln på $XNUMX XNUMX.
- 000
- 2020
- Enligt
- Konto
- Annat
- Altcoins
- bland
- tillämpningar
- tillgång
- Tillgångar
- Miljarder
- Bitcoin
- blockchain-baserade
- företag
- Kontanter
- chainalysis
- Kontroller
- Gemensam
- företag
- Efterlevnad
- Brott
- brott
- brottslingar
- crypto
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Valuta
- nätbrottslingar
- darknet
- datum
- som handlar om
- decentraliserad
- Decentraliserad ekonomi
- Defi
- digital
- Digital tillgång
- Digitala tillgångar
- drog
- exempel
- Utbyten
- expansionen
- förväntat
- Fiat
- Fiat valuta
- finansiering
- former
- fonder
- Målet
- Tillväxt
- hög risk
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Olaglig
- Inklusive
- Öka
- ökat
- ledande
- linje
- Majoritet
- marknad
- mäta
- miljon
- Gruvdrift
- Mining Pools
- mest
- flytta
- nummer
- drift
- Verksamhet
- Övriga
- plattform
- Plattformar
- Pools
- Ransomware
- Ransomware-attacker
- föreskrifter
- rapport
- säker
- försäljning
- Bedragare
- bedrägerier
- Sektorer
- Dela
- signifikant
- liknande
- stulna
- Terrorism
- stöld
- Handel
- traditionell
- Transaktioner
- färdas
- Resningsregel
- värde
- Plånböcker
- värt
- år