Rego Fowler, grundare av Crypto Capital, står inför en rättegång i februari 2022

Rättegången mot Reginald 'Reggie' Fowler, en av medgrundarna till Crypto Capital, kommer att börja nästa februari på grund av flera anklagelser som inkluderar hans inblandning i att driva "skuggbanksverksamhet".

Enligt de senaste domstolshandlingarna som lämnades in på onsdagen har en domare i New York satt datumet för Fowlers rättegång till den 14 februari 2022, men datumet kan ändras om nödvändigt på grund av framtida pandemirestriktioner.

De amerikanska åklagarna åtalade Fowler för att ha drivit en olicensierad verksamhet för att överföra pengar och tillhandahålla tjänster till kryptoföretag. Han anklagades dessutom för bankbedrägerier och konspiration för att begå bankbedrägerier och för att ha tvättat pengar åt de colombianska knarkbaronerna.

Tidsfristen för hans motionsyrkanden har satts till den 1 oktober 2021 och åklagarmyndigheten kommer att ha fram till den 22 oktober på sig att svara på motionen. Fowlers juridiska ombud kan återigen ge ett svar senast den 5 november.

Hundratals miljoner dollar på spel

Fowler, som också är en tidigare National Football League-lagägare, förblev i centrum för kontroversen mellan två iFinex-dotterbolag, Tether och Bitfinex. Kryptobörsen drabbades av en förlust på 850 miljoner dollar med sina kontakter med Crypto Capital och anklagades senare för att ha täckt upp förlusterna med ett lån utan säkerhet från Tether. 

Åklagarna i delstaten New York avgjorde anklagelserna mot Bitfinex och Tether tidigare i februari och ålade företagen ett civilrättsligt straff på 18.5 miljoner dollar. Dessutom beordrades de att stänga all verksamhet i New York.

Men Fowler vägrade att erkänna någon skyldig med åklagarna. Han och hans flyende partner, Ravid Yosef, tros ha 345 miljoner dollar på 60 olika bankkonton. Några av kontona öppnades under namnet Global Trading Solutions LLC, en skalenhet inrättad av Crypto Capital.

En skyldig erkännande av Fowler skulle ha tvingat honom att förverka alla dessa medel, som han hävdar är hans egna pengar.