Crypto Exchange Wazir X anklagad för penningtvätt

Wazir X – en stor och populär digital valutaväxling stationerad i Indien – är för närvarande ämnet av en finansiell undersökning som chefer säger att de samarbetar med. I skrivande stund har bolagets banktillgodohavanden frysts av Kronofogdedirektoratet (ED).

Wazir X ifrågasätts

En talesperson för utbytet sa nyligen i en intervju:

Vi har samarbetat fullt ut med Enforcement Directorate (ED) i flera dagar och har svarat på alla deras frågor fullständigt och öppet.

Samtidigt har företaget sagt att det inte håller med om anklagelserna mot det, och chefer säger att de kommer att bekämpa anklagelserna med allt de har. De nämner:

Vi håller inte med om anklagelserna i ED:s pressmeddelande. Vi utvärderar vår fortsatta handlingsplan.

ED tror att Wazir X har ägnat sig åt penningtvättstaktik. För några veckor sedan genomsökte agenter från organisationerna fastigheter som ägs av en av företagets direktörer. I ett uttalande kommenterade tjänstemän från ED:

Zanmai Labs Pvt Ltd, företaget som äger Wazir X, har skapat ett nät av avtal med Crowd Fire Inc. USA, Binance (Caymanöarna), [och] Zettai Pte Ltd Singapore för att skymma ägandet av kryptobörsen. Tidigare hävdade deras verkställande direktör Nischal Shetty att Wazir X är en indisk börs som kontrollerar alla krypto-krypto- och INR-kryptotransaktioner och endast har en IP och förmånsavtal med Binance, men nu hävdar Zanmai att de är involverade i endast INR- kryptotransaktioner, och alla andra transaktioner görs av Binance på Wazir X. De ger motsägelsefulla och tvetydiga svar för att undvika tillsyn av indiska tillsynsmyndigheter.

Wazir X är bara en av många kryptobörser i landet Indien som har varit lidit på sistone. Kryptokraschen har till slut fällt alla, men det verkar som att Indien lider mer i händerna på vad som kan vara en av de största björnmarknaderna i rymdens historia. Flera börser har sett sina handelsvolymer minska när handlare försöker ta sina pengar ur riskfyllda tillgångar, och flera har till och med tvingats likvidera och/eller ansöka om konkurs.

Wazir X är bara en av få kryptobörser som har lyckats överleva turbulensen, men med så många agenter som kryper upp på ryggen är det svårt att säga hur framtiden ser ut för den populära handelsplattformen.

Blandade meddelanden?

Grundaren och VD:n för börsen sa nyligen:

Zanmai Labs är en indisk enhet som ägs av mig och mina medgrundare. Zanmai Labs har en licens från Binance för att driva INR-kryptopar i Wazir X. Binance driver krypto-till-krypto-par och behandlar kryptouttag. Du kan kontrollera detta genom att gå till TOS för Wazir X.

Taggar: ED, Pengatvätt, Wazir X